Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa ra cáo trạng truy tố các bị can: Hoàng Văn Hưng (34 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn), Trần Thị Ninh (37 tuổi, quê tỉnh Nam Định),v.v..về các tội vận chuyển và tiêu thụ tiền giả.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa ra cáo trạng truy tố các bị can: Hoàng Văn Hưng (34 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn), Trần Thị Ninh (37 tuổi, quê tỉnh Nam Định), Cao Văn Khoa (23 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Trần Hưng Thành (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình), Hồ Văn Sỹ (22 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Phạm Thị Tú Vân (20 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Thị Kiều Linh (20 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) về các tội vận chuyển và tiêu thụ tiền giả.
 |
| Số tiền giả công an thu giữ. |
Trả công bằng tiền giả
Theo kết quả điều tra, vào năm 2016 Hoàng Văn Hưng sang Trung Quốc làm thuê cho một người có tên A Xâm (chưa rõ lai lịch) và được A Xâm trả công cho 532 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng (hơn 106 triệu đồng). Về Việt Nam, Hưng mang số tiền giả đến quận 2 (TP.Hồ Chí Minh) thuê phòng trọ ở để tìm cách bán tiền giả cho một số đối tượng quen biết. Trong số này, Trần Thị Ninh mua tiền giả của Hưng nhiều nhất.
| Liên quan đến vụ án, các đối tượng: Đoàn Thanh Hưng, Hồ Văn Tân... có hành vi lưu hành tiền giả nhưng chưa rõ tung tích. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng này để xử lý theo pháp luật. |
Cụ thể, vào ngày 15-3 sau khi thỏa thuận qua điện thoại, Hưng đến khu vực chân cầu Sài Gòn bán cho Ninh 50 triệu đồng tiền giả với giá 20 triệu đồng. Ngày 17-3, Hưng tiếp tục hẹn Ninh đến chân cầu Sài Gòn để giao 20 triệu đồng tiền giả, lấy 7,7 triệu đồng tiền thật.
Sau khi thực hiện 2 “phi vụ” thành công, Ninh liên tục gọi điện cho Hưng hỏi mua tiền giả đem tiêu thụ để thu lợi bất chính.
Sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại, Hưng hẹn trưa 23-3 đến khu vực ngã tư Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) giao tiền giả cho Ninh. Tuy nhiên, “giao dịch” này chưa thực hiện được thì tối 22-3 Ninh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt giữ tại nơi ở của đối tượng (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa).
Lộ diện đường dây tiêu thụ tiền giả
Tại cơ quan công an, Ninh khai ngoài việc mua tiền giả của Hoàng Văn Hưng, từ ngày 25-2 đến cuối tháng 3-2017, Ninh đã 3 lần mua tổng cộng 44 triệu đồng tiền giả của Đoàn Thanh Hưng (chưa rõ lai lịch) để tiêu thụ. Việc mua bán tiền giả giữa Ninh và Thanh Hưng được thực hiện thông qua đối tượng Hồ Văn Tân (chưa rõ lai lịch). Mỗi lần giao dịch, Tân trực tiếp mang tiền giả đến giao tại phòng trọ của Ninh ở phường Tân Phong. Sau khi nhận tiền giả, Ninh chuyển tiền thật vào tài khoản cho Thanh Hưng.
Kết quả điều tra xác định, Ninh đã mua của Văn Hưng và Thanh Hưng tổng cộng 114 triệu đồng tiền giả.
Theo điều tra, Ninh từng làm kế toán trưởng của một công ty ở TP.Biên Hòa. Khi tham gia đường dây tiêu thụ tiền giả, Ninh liên hệ với một số người quen, nhân viên trong công ty, gồm: Trần Thị Kiều Linh, Cao Văn Khoa, Trần Hưng Thành và Hồ Văn Sỹ để thiết lập mạng lưới “chân rết” tiêu thụ tiền giả. Theo chỉ đạo của Ninh, các “chân rết” tiêu thụ tiền giả bằng cách dùng tiền giả có mệnh giá lớn đến các tiệm tạp hóa mua hàng ít tiền để được thối lại tiền thật.
Cụ thể, sau khi lấy của Ninh 2 triệu đồng tiền giả, Linh giao cho Khoa và Khoa giao lại cho Sỹ “phân phối” ra thị trường. Các đối tượng thống nhất sẽ dùng tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng mua một gói thuốc lá khoảng 20 ngàn đồng để được thối 180 ngàn đồng tiền thật. Nếu đổi được 1 triệu đồng tiền giả, Sỹ được trả công 100 ngàn đồng và số thuốc lá đã mua.
Với cách đó, Sỹ còn nhận tiêu thụ hơn 15 triệu đồng tiền giả cho Trần Hưng Thành để lấy tiền công hơn 1,5 triệu đồng và hàng chục gói thuốc lá.
Theo cơ quan điều tra, Sỹ thường chọn tiệm tạp hóa ở các phường: Long Bình, Bình Đa và An Bình (TP.Biên Hòa) để làm nơi đổi tiền giả.
Chiều 20-3, Sỹ cùng với bạn gái Phạm Thị Tú Vân mang tiền giả đến một tiệm tạp hóa ở KP.8, phường Long Bình mua gói thuốc lá thì bị người dân phát hiện, báo công an bắt giữ.
Đấu tranh khai thác đối với Sỹ và Vân, Cơ quan An ninh điều tra lần lượt bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường đây tiêu thụ tiền giả này.
Riêng Ninh ngoài việc giao tiền giả cho các “chân rết” đem đi tiêu thụ, đối tượng còn trực tiếp mang tiền giả đến các khu chợ ở các phường, xã: Hóa An, Hiệp Hòa, Thanh Bình và Trung Dũng (TP.Biên Hòa) mua thực phẩm. Để tránh bị phát hiện, Ninh thường chọn những người bán hàng là người già, trẻ em và mua hàng vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối.
Trần Danh
