Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Châu Thị Khoa (52 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) nguyên kế toán trưởng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa (gọi tắt là Bihimex, đóng tại phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Châu Thị Khoa (52 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) nguyên kế toán trưởng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa (gọi tắt là Bihimex, đóng tại phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Với vai trò là kế toán trưởng của Bihimex, bà Khoa đã đồng tình với bà Tống Thị Bích Loan (57 tuổi, nguyên Giám đốc Bihimex, bị khởi tố trước đó) ký duyệt hồ sơ để cho Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (gọi tắt Upexim, có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) vay hàng trăm tỷ đồng thông qua các hợp đồng mua bán khống, làm thất thoát gần 145 tỷ đồng.
Bộ Công an xác định bà Khoa và bà Loan đã lập khống chứng từ chi ngoài sổ sách gây thiệt hại cho Bihimex gần 2 tỷ đồng.
Như Báo Đồng Nai đã đưa tin, giữa tháng 8-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trương Vui (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Upexim) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bằng các hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Upexim và Bihimex, ông Vui đã lừa đảo chiếm đoạt của Bihimex hơn 54 tỷ đồng.
Trần Danh
