Xung quanh vụ kiện giám đốc điều hành Công ty HCH:
Có hay không việc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản?

Đầu tháng 12-2005, Vụ I Văn phòng Chính phủ có chuyển về UBND tỉnh Đồng Nai đơn của ông Lý Vĩnh Hùng, Việt kiều, quốc tịch Đan Mạch, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HCH (viết tắt là Công ty HCH), có trụ sở tại xã Phước Tân (huyện Long Thành). Nội dung đơn của ông Hùng là tố cáo ông Lưu Nguyên Thắng, giám đốc điều hành Công ty HCH, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt công ty.

Biên bản thỏa thuận và cam kết được ông Lưu Nguyên Thắng làm giả hòng chiếm đoạt diện tích đất 18.958m2 của ông Lý Vĩnh Hùng.

Đầu tháng 12-2005, Vụ I Văn phòng Chính phủ có chuyển về UBND tỉnh Đồng Nai đơn của ông Lý Vĩnh Hùng, Việt kiều, quốc tịch Đan Mạch, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HCH (viết tắt là Công ty HCH), có trụ sở tại xã Phước Tân (huyện Long Thành). Nội dung đơn của ông Hùng là tố cáo ông Lưu Nguyên Thắng, giám đốc điều hành Công ty HCH, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt công ty. Theo đơn, vào ngày 8-11-2005, HĐQT Công ty HCH đã ra quyết định cách chức giám đốc công ty đối với ông Lưu Nguyên Thắng nhưng ông Thắng không chấp hành, kéo dài việc bàn giao sổ sách, con dấu, gây thiệt hại cho công ty. Đến ngày 26-12-2005, UBND tỉnh có văn bản đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu đơn tố cáo của ông Hùng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả trong tháng 1-2006 để UBND tỉnh báo cáo về Văn phòng Chính phủ. Thế nhưng, vụ việc đã diễn tiến theo chiều hướng ngày càng xấu đi vì doanh nghiệp đang lâm vào tình cảnh bị ngân hàng siết nợ.

Công ty HCH được Sở Kế hoạch – đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000015 ngày 15-5-2001, chuyên sản xuất, kinh doanh mặt hàng gỗ xuất khẩu, dịch vụ tư vấn xuất nhập khẩu và kinh doanh địa ốc, là tên viết tắt của 3 thành viên cổ đông sáng lập đều có quốc tịch Đan Mạch với tổng vốn điều lệ 5 tỷ 300 triệu đồng, gồm có: Lý Vĩnh Hùng, quốc tịch Đan Mạch (góp 40% vốn, Chủ tịch HĐQT); Nguyễn Văn Chiến, quốc tịch Đan Mạch (20% vốn, giám đốc điều hành); Lý Vĩnh Huy, quốc tịch Đan Mạch (anh ruột ông Hùng, 20% vốn, thành viên kiểm soát) và Lưu Nguyên Thắng (là người quen của ông Chiến ở Việt Nam, được cử làm phó giám đốc, có 20% vốn do ông Hùng cho vay). Cho đến giữa tháng 6-2002, ông Nguyễn Văn Chiến xin chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Lý Vĩnh Hùng và sau đó ông Hùng cũng chuyển nhượng lại phần vốn này cho ông Huy và ông Thắng. Như vậy, danh sách cổ đông sáng lập Công ty HCH còn lại là: ông Hùng, Chủ tịch HĐQT, góp 40% vốn (2 tỷ 120 triệu đồng); ông Huy, ủy viên giám sát, góp 30% vốn (1 tỷ 590 triệu đồng) và ông Thắng, giám đốc điều hành góp 30% vốn (1 tỷ 590 triệu đồng).

Từ tháng 4-2001 đến tháng 9-2002, thông qua Công ty Scan-Viet và sau này đổi tên là Lyprodan (Đan Mạch) có văn phòng đại diện tại Việt Nam, các cổ đông ở Đan Mạch đã chuyển về Việt Nam cho HCH 269.000 USD tiền mặt và thiết bị, máy móc trị giá 226.000 USD. Sau khi lên làm giám đốc, ông Thắng đưa vợ là bà Trương Thị Tuyết Mai làm thủ quỹ kiêm điều hành nhà ăn công nhân và con gái Lưu Thị Thảo Trang làm phó giám đốc. Từ đây, việc điều hành sản xuất – kinh doanh của Công ty HCH có nhiều điều không rõ ràng. Theo ông Lý Vĩnh Hùng thì, qua hơn 3 năm, từ tháng 6-2002 cho đến tháng 10-2005, ông Thắng chưa có văn bản chính thức nào báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất gởi cho hội đồng quản trị; chỉ 1 lần có văn bản nhưng lại nói rất chung chung, còn hầu hết chỉ là báo bằng miệng rằng công ty bị lỗ! Thế nhưng, qua kiểm tra báo cáo của ông Thắng về tình hình Công ty HCH tại 2 ngân hàng có quan hệ tín dụng là Vietcombank và Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai thì hàng năm HCH đều làm ăn có lãi. Điển hình như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002 do giám đốc Lưu Nguyên Thắng ký ngày 20-2-2003 thì Công ty HCH có lợi nhuận sau thuế hơn 606 triệu đồng, hay như báo cáo kết quả kinh doanh năm 2004 do Phó giám đốc Lưu Thị Thảo Trang ký ngày 26-5-2005 thì Công ty HCH có lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ 141 triệu đồng.

Lãi có nhưng nợ vay ngân hàng cũng khá nhiều. Trong thời gian điều hành Công ty HCH, ông Thắng đã đem nhà xưởng, thiết bị và kho nguyên vật liệu, đất đai thế chấp ở Vietcombank và Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai với tổng cộng 500.000USD. Ông Thắng vay để làm gì và đầu tư vào đâu thì ông Chủ tịch HĐQT không hề biết!

Trong quá trình hoạt động, do nhu cầu mở rộng mặt bằng, ông Lý Vĩnh Hùng có mua 18.958m2 đất tại xã Phước Tân (huyện Long Thành) của vợ chồng ông bà Lê Văn Sáng và Lê Thị Mai Thanh trị giá 650 triệu đồng. Do là Việt kiều không thể đứng làm chủ quyền trên đất nên ông Hùng đồng ý để cho Công ty HCH mượn để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ngày 1-7-2003 ông Lưu Nguyên Thắng với tư cách đại diện Công ty HCH đã làm đơn cam kết mượn diện tích đất này của ông Lý Vĩnh Hùng vào mục đích hoạt động cho Công ty HCH không được bán hoặc cho bất kỳ một đối tác nào khác sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích và đồng ý cho làm tài sản thế chấp vay vốn cho HCH. Sau đó, toàn bộ diện tích này đã được ông Thắng đem cầm cố tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp – phát triển nông thôn Đồng Nai để vay 165.000USD. Không những thế, ông Thắng đã làm giấy tờ giả để hòng chiếm đoạt miếng đất có diện tích 18.958m2. Ông Thắng đã soạn ra một "biên bản thỏa thuận và cam kết" được làm giả đề ngày 26-2-2005 do ông Lưu Nguyên Thắng đứng tên người mua và bên người bán là ông Lý Vĩnh Hùng ký tên có nội dung như sau: Về thửa đất mà ông Lý Vĩnh Hùng và ông Lưu Nguyên Thắng cùng góp vốn mua theo tỷ lệ 70/30, do ông Lưu Nguyên Thắng, giám đốc điều hành Công ty HCH đại diện đứng trên sổ đỏ (được cấp ngày 27-4-2004). Nay do điều kiện cá nhân, cá nhân, tôi Lý Vĩnh Hùng đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 70% vốn góp mua đất này cho ông Lưu Nguyên Thắng, trị giá tại thời điểm này ông Thắng đồng ý trả cho tôi 1,4 tỷ đồng. Do thửa đất này đã được tôi và ông Thắng đồng ý mang thế chấp ngân hàng để vay vốn cho Công ty HCH sử dụng nên ông Thắng phải có trách nhiệm thanh toán dứt điểm khi đến hạn trả nợ để nhận lại sổ đỏ. Số tài sản được xây dựng trên thửa đất này ông Thắng phải có trách nhiệm trả lại tiền cho Công ty HCH theo thỏa thuận như sau: Tôi Lý Vĩnh Hùng đã nhận đủ số tiền trên và ông Lưu Nguyên Thắng được toàn quyền sử dụng thửa đất nêu trên, tôi Lý Vĩnh Hùng không còn trách nhiệm gì liên quan sau này. Biên bản giả với chữ ký giả mạo ông Lý Vĩnh Hùng do ông Thắng lập ra đã được cơ quan công an xác minh làm rõ.

Vào những lúc bình thường, nhà máy HCH có tới hơn 150 công nhân có việc làm ổn định. Nhưng trước khi rời bỏ nhà máy này sau nhiều tháng dùng dằng không bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, ông Thắng đã cho toàn bộ nhân viên, công nhân nghỉ việc! Nhà máy HCH hiện nay hầu như không sản xuất, chỉ còn lèo tèo vài công nhân ở quê xa còn cố bám víu vào vì nhà máy còn nợ vài tháng lương. Nhà xưởng, thiết bị, máy móc, đất đai, vật tư đã bị ngân hàng niêm phong chờ phát mãi. Theo ông Hùng thì với kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực mặt hàng gỗ ở châu Âu và có quan hệ với nhiều khách hàng lớn tại Việt Nam, Công ty HCH được bao tiêu đầu ra không thể thua lỗ được. Ông Đặng Hùng Cường, người được bổ nhiệm làm giám đốc thay thế ông Thắng, cho rằng nhà máy đã bị ông Thắng “rút ruột”, chỉ để lại cái xác với khoản nợ lên tới gần 10 tỷ đồng. Đã vậy, toàn bộ sổ sách giấy tờ của Công ty HCH đến nay vẫn chưa được ông Thắng bàn giao lại!.

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn Đồng Nai đều ăn nên làm ra thì những cổ đông sáng lập ra HCH là anh em ông Hùng và ông Huy chỉ mong các cơ quan pháp luật ở Đồng Nai sớm làm sáng tỏ hành vi gian dối của nguyên giám đốc điều hành Lưu Nguyên Thắng để công ty có thể thanh toán nợ nần sòng phẳng cho các chi nhánh ngân hàng thương mại và thanh toán tiền lương còn nợ cho công nhân.