Dù chưa bao giờ được Nhà nước phong quân hàm đại tá quân đội nhân dân Việt Nam nhưng ông Trần Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc Công ty TNHH Thanh Thanh Tùng đã tự trang bị cho mình quân phục và quân hàm với cấp bậc trên để tự xưng là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai.
Dù chưa bao giờ được Nhà nước phong quân hàm đại tá quân đội nhân dân Việt Nam nhưng ông Trần Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc Công ty TNHH Thanh Thanh Tùng đã tự trang bị cho mình quân phục và quân hàm với cấp bậc trên để tự xưng là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai. Với cái mác "đại tá quân đội về hưu", ông Trần Xuân Thanh đã dễ dàng tiếp cận nhiều người rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.
Năm 1997, biết Sở Giáo dục - đào tạo (Sở GD-ĐT) Đồng Nai có chủ trương xây dựng một số hạng mục ở Trường cao đẳng sư phạm, ông Trần Xuân Thanh (71 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) đến xin bỏ vốn nhận thầu thi công với thỏa thuận Sở chỉ phải thanh quyết toán khi nào Nhà nước cấp kinh phí. Với đề nghị thuận lợi như vậy, ngày 8-4-1997, Sở GD-ĐT có công văn số 230 gởi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch - đầu tư đề nghị cho công ty của ông Thanh được nhận thầu. Tuy nhiên, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch -đầu tư không chấp nhận giao thầu mà buộc phải đấu thầu theo quy định. Sau đó, tuy không tham gia đấu thầu và cũng không được giao thầu nhưng ông Thanh lại sử dụng công văn 230 của Sở GD-ĐT làm "dự án ma" lừa đảo nhiều người để chiếm dụng hàng trăm triệu đồng.
Với công văn 230 của Sở GD-ĐT, ông Thanh đi khoe với các đối tác (các đơn vị thi công xây dựng) rằng mình được nhận thầu công trình Trường cao đẳng sư phạm và sẵn sàng bán lại thầu lấy phần trăm. Đã có rất nhiều người bị đưa vào tròng và khóc hận vì dự án ma của ông Thanh. Chẳng hạn như trường hợp Công ty xuất nhập khẩu Nhà Bè (TP.Hồ Chí Minh) do ông Nguyễn Văn Chương làm đại diện. Ngày 5-4-1997, ông Thanh gặp ông Chương nói rằng mình được ban quản lý dự án xây dựng giao cho tổng thầu thi công xây dựng Trung tâm sư phạm Đồng Nai và đề nghị bán thầu cho ông Chương thi công 3 hạng mục trị giá 2 tỷ đồng. Nhưng trước khi ký hợp đồng, phía ông Chương phải chi cho ông Thanh 50 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trừ lại vào tỷ lệ phần trăm bán thầu mà hai bên thỏa thuận. Sau khi ký hợp đồng, ông Chương đã giao ông Thanh 50 triệu đồng nhưng chờ mãi chẳng thấy có công trình để thi công. Trường hợp Công ty TNHH Minh Tú của anh Trương Trí Dũng ở xã An Phước (huyện Long Thành) cũng vậy. Ngày
Trước khi sử dụng "dự án ma" Trường cao đẳng sư phạm để lừa đảo, ông Thanh cũng đã dùng một "dự án ma" khác để lừa đảo rất nhiều người khác với số tiền rất lớn. Ngày 20-6-1996, Công ty súc sản Việt Nam Chinfon (gọi tắt Công ty súc sản) đã ký biên bản ghi nhớ hoạt động dịch vụ với ông Thanh về việc tìm thuê một khu đất khoảng 100 hécta ở huyện Vĩnh Cửu để xây dựng trại chăn nuôi. Ông Thanh được Công ty súc sản ủy nhiệm quan hệ giao dịch việc thuê đất với điều kiện phải được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Đặc biệt, nếu ông Thanh hoàn thành công việc này, phía Công ty súc sản sẽ đưa tên công ty ông Thanh vào danh sách đấu thầu thi công xây dựng trại chăn nuôi gà. Theo biên bản ghi nhớ nêu trên thì rõ ràng ông Thanh không hề được giao hợp đồng thi công trại chăn nuôi gà của Công ty súc sản. Tuy nhiên, ông Thanh lại sử dụng biên bản ghi nhớ này để khoe với các đối tác mình được giao thầu thi công công trình xây dựng, san ủi mặt bằng trại gà ở xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu). Từ đó, ông Thanh liên tục đề nghị bán thầu để lừa đảo chiếm đoạt số tiền phần trăm rất lớn của hàng loạt công ty như: Xí nghiệp tư doanh xây dựng Vũ Sơn (ở số 18, quốc lộ 1, TX. Long Khánh) 50 triệu đồng, Công ty TNHH Việt Hưng (ở số 2 đường Châu Văn Tiếp, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) 50 triệu đồng, Công ty TNHH thương mại xây dựng Phú Cường (ở 112 đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TP.Hồ Chí Minh) 50 triệu đồng...
Chưa dừng lại đó, ông Thanh còn tự dựng ra những "dự án ma" do mình làm chủ đầu tư để lừa đảo rất nhiều công ty xây dựng với hàng trăm triệu đồng. Đó là dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Phương Nguyên Canada ở xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu). Năm 2004, ông Thanh tự lập ra dự án này rồi thuê một công ty tư vấn xây dựng ở Biên Hòa vẽ thiết kế công trình, lập bản chiết tính giá thành thi công... rồi tự ý ký tên người khác vào tên chủ công trình để lừa gạt. Với "dự án ma" này, ông Thanh đề nghị giao thầu cho hàng loạt công ty xây dựng rồi chiếm đoạt số tiền phần trăm lại quả rất lớn từ các công ty như: Công ty TNHH Ngọc Thành (ở KP10, phường An Bình, TP.Biên Hòa) với số tiền 60 triệu đồng; anh Nguyễn Anh Tuấn (ngụ tại 459/11 tổ 5, khu phố 2, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) số tiền 113 triệu đồng; ông Đỗ Tiến Đạt (Công ty TNHH Hoàng Đạt, ở 20/97 KP2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) số tiền 100 triệu đồng, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Nam (ở số 103 đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) số tiền 90 triệu đồng...
Ngoài ra, ông đại tá quân đội giả danh này còn sử dụng nhiều "dự án ma" khác để lừa đảo nhiều người, nhiều doanh nghiệp đầu tư, xây dựng với số tiền rất lớn như: "Dự án" thi công đào lắp tuyến đường cáp và đào xây hố ga mở rộng cáp nội hạt từ ngã tư Vũng Tàu (TP. Biên Hòa) đến xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để lừa gạt Đội 2 xây dựng và thi công cơ giới (ở phường Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) số tiền 30 triệu đồng, "dự án" thi công đường 16 dài 8km ở huyện Vĩnh Cửu để gạt bà Ngô Thị Lý (đại diện Công ty cổ phần Hồ Tây, ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh), số tiền 285 triệu đồng và 3.600USD, "dự án" san lắp mặt bằng Nhà máy chế biến - sản xuất - xuất khẩu sữa ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu để gạt Công ty cổ phần đầu tư và phát triển (ở 133/3/5 Bình Thới, phường 11, quận 11, TP.Hồ Chí Minh) 60 triệu đồng...
Theo kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai, trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến tháng 5-2005, ông Trần Xuân Thanh đã tự phong mình là đại diện chủ đầu tư các công trình xây dựng để tạo lòng tin nhằm lừa đảo hơn 20 cá nhân, công ty xây dựng với số tiền gần 3 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục tố tụng và sẽ đưa ra xét xử công khai về hành vi lừa đảo đối với ông đại tá quân đội giả danh này.
Phạm Mai
![[Video] 3 ‘gương mặt vàng’ võ cổ truyền mang vinh quang về cho thể thao Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792366151032_3374828334450772273_g5992650618945637326_9204ad72a40c5ae1591cf84f90e3e773_20261019063331.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Loạt Infographic] Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/ket_luan_105_thumbail_20261018111700.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Loạt Infographic] Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/thumb_info_quy_dinh_224_20261018111431.jpg?width=400&height=-&type=resize)
