Lập công ty để... lừa đảo

Liên tục trong nhiều ngày qua, Công an huyện Trảng Bom đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Võ Văn Đông (sinh năm 1969, cư ngụ ở số 37/2 ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa) là giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại Đông Tiến Phát có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đông đã bỏ trốn khỏi địa phương, để lại cho nhiều hộ dân món nợ không biết đến bao giờ mới trả nổi.

* Không có vốn vẫn lập được công ty

Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ được giao nhiệm vụ điều tra, xác minh những nội dung mà các nạn nhân đã nêu trong đơn. Lần theo đó, Công an huyện Trảng Bom đã xác định Võ Văn Đông là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có "tay nghề". Đang nghèo rớt mồng tơi, để lòe thiên hạ, Đông vận động những người có tiền hùn vốn lập công ty. Thấy Đông không có tài sản và tài cán gì trong vấn đề kinh doanh, nên nhiều người đã không mặn mà gì với lời đề nghị, rủ rê của anh ta. Từ chỗ không lôi kéo được người khác cùng tham gia làm ăn chung với mình, Đông chuyển sang lừa gạt người quen. Khoảng tháng 4-2008, do có quen biết với bà Võ Thị Loan, cư ngụ ở khu 6, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa nên Đông đặt vấn đề mượn giấy CMND và sổ hộ khẩu (bản photocopy) của bà Loan. Nể tình chỗ quen biết, bà Loan cho Đông mượn số giấy tờ nêu trên.

Chiếc ô tô của Đông tậu được từ trò lừa đảo các hộ dân nghèo.

Sau đó Đông dùng tên mình và tên bà Loan làm đơn gởi lên Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai xin thành lập Công ty TNHH xây dựng - thương mại Đông Tiến Phát có vốn điều lệ đăng ký là 10 tỷ đồng. Trong đó, Đông "góp vốn" 7 tỷ đồng, bà Loan 3 tỷ đồng (thực chất cả 2 chẳng có đồng nào). Khi phát hiện ra vấn đề, bà Loan yêu cầu Đông xóa tên bà ra khỏi danh sách thành viên của công ty nhưng Đông không đồng ý. Căn cứ vào đơn xin thành lập doanh nghiệp của Đông, ngày 2-11-2007 Sở Kế hoạch - đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH Đông Tiến Phát theo ngành nghề đăng ký kinh doanh như: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu đường, công trình điện, công trình chiếu sáng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán công trình, đo đạc bản đồ địa chính, xử lý nền móng công trình, san lấp mặt bằng, mua bán đồ điện gia dụng, trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy v.v... Trong đó, người đại diện theo pháp luật của công ty là Võ Văn Đông giữ chức danh chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc.

* Chiêu lừa chiếm đoạt sổ đỏ

Có trong tay giấy phép kinh doanh, Đông giở ngay chiêu lừa đảo bằng cách hàng ngày cử một số nhân viên trong đó có bà Loan đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ở các xã: Bàu Hàm, Cây Gáo, Sông Trầu... tìm hiểu các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất để "giúp đỡ" họ tiếp cận với đồng vốn ngân hàng thông qua hợp đồng ủy quyền cho Công ty TNHH Đông Tiến Phát. Theo đó, người có nhu cầu vay vốn phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho Công ty TNHH Đông Tiến Phát. Công ty Đông Tiến Phát sẽ dùng các sổ đỏ này thế chấp cho ngân hàng để vay vốn theo hợp đồng ủy nhiệm của người xin vay đã ký trước đó. Khi được ngân hàng giải ngân, Công ty Đông Tiến Phát đem số vốn vay được giao lại cho người xin vay. Cứ mỗi sổ đỏ được thế chấp vay, bà con phải chi hoa hồng cho Công ty Đông Tiến Phát 5% trên tổng số tiền cần vay.

Nếu sự việc diễn ra như thế thì chẳng có gì phải nói. Đằng nay, sau khi nhận được sổ đỏ của bà con, Đông đem ra ngoài thế chấp vay nóng với lãi suất cao rồi dùng số tiền đó chi xài cá nhân. Bà Lê Thị Anh Đào, cư ngụ ở xã Cây Gáo, một trong những nạn nhân của Công ty Đông Tiến Phát cho biết, bà đã ký hợp đồng ủy nhiệm vay vốn ngân hàng thông qua Công ty Đông Tiến Phát xin vay 150 triệu đồng để làm ăn. Nhưng khi lấy được sổ đỏ, Đông Tiến Phát lờ luôn. Tương tự, ông Sì Phước Khếnh ở xã Sông Trầu xin vay 100 triệu đồng, từ khi đưa sổ đỏ cho Đông Tiến Phát đến nay cũng không thấy tiền vay đâu.

Theo tổng hợp chưa đầy đủ của Công an huyện Trảng Bom, với thủ đoạn nêu trên, bước đầu Công an huyện phát hiện Đông đã lừa được 9 hộ gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đoạt 9 sổ đỏ đem thế chấp vay nóng bên ngoài với lãi suất cao để lấy 2 tỷ đồng. Có được món tiền lớn trong tay, Đông đem ra mua xe ô tô để đi lại và mua căn nhà ở đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp hết 940 triệu đồng, số còn lại chi xài cá nhân và "biến" khỏi địa bàn, đóng cửa công ty.

Trước hành vi phạm tội có hệ thống, có tổ chức của Võ Văn Đông, sau nhiều ngày điều tra, truy tìm, công an đã phát hiện nơi lẩn trốn của Đông tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh). Ngày 26-9, Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Đông để tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an huyện Trảng Bom yêu cầu ai là nạn nhân của Công ty TNHH Đông Tiến Phát mà chưa khai báo hãy nhanh chóng liên hệ với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện để cung cấp thêm thông tin hoặc báo qua số điện thoại: 0613.864099 - 0948.278279.

Đ.V