Lợi dụng vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty liên doanh Lenex (Công ty Lenex, đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa), Khổng Trung Thiếu đã lập nhiều chứng từ khống để rút tiền tỷ của công ty tiêu xài cá nhân.
Lợi dụng vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty liên doanh Lenex (Công ty Lenex, đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa), Khổng Trung Thiếu đã lập nhiều chứng từ khống để rút tiền tỷ của công ty tiêu xài cá nhân.
Với hành vi này, Thiếu đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.
* Lập hồ sơ khống để “ăn” các khoản chi
Sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV của Công ty Lenex, từ đầu năm 2008 đến năm 2011, Thiếu đã cấu kết với các thành viên cấp dưới chiếm đoạt tiền tỷ của công ty để tiêu xài. Để lấy tiền công ty một cách hợp lệ, Thiếu đã chỉ đạo tổng giám đốc, kế toán và thủ quỹ, ký khống nhiều hợp đồng môi giới, các hóa đơn chứng từ nhằm hợp thức hóa khoản tiền đã rút ra.
Theo kết quả điều tra, vào năm 2005, Công ty Lenex giao cho Công ty TNHH Phúc Hiếu (ở TP.Biên Hòa) thực hiện một hợp đồng xây dựng tại tỉnh Bình Dương. Khi thanh lý hợp đồng, phía Công ty Lenex báo lỗ, yêu cầu Công ty Phúc Hiếu chịu 50% tiền lỗ (hơn 210 triệu đồng) và được công ty này đồng ý. Như vậy, trong quá trình thanh toán hợp đồng, Công ty Phúc Hiếu đã trừ số tiền bù lỗ (hơn 210 triệu đồng) cho Công ty Lenex. Tuy nhiên, vào tháng 8-2010, Thiếu lại chỉ đạo kế toán Đỗ Thanh Tuyền lập hồ sơ chi số tiền này cho Công ty Phúc Hiếu. Sau đó, Thiếu giả mạo chữ ký của Giám đốc Công ty Phúc Hiếu để nhận hơn 210 triệu đồng. Một phần nhỏ trong số tiền đó, Thiếu chi cho nhân viên trong ngày lễ, số còn lại Thiếu bỏ túi riêng.
Cùng thời gian này, biết Công ty Lenex còn dư nợ đối với Công ty Nhật Trường Vinh, Thiếu đã chỉ đạo kế toán lập chứng từ để chi hơn 210 triệu đồng cho công ty này. Trên thực tế, số tiền này Công ty Nhật Trường Vinh đã nhận trước đó. Do vậy, khi lấy được 210 triệu đồng, Thiếu đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Năm 2006, ông P.V.C. (ngụ tại TP.Biên Hòa) thuê giàn giáo của Công ty Lenex, nhưng quá trình thanh toán tiền thuê giàn giáo, ông C. không yêu cầu công ty đưa hóa đơn giá trị gia tăng, nên trong sổ sách kết toán Công ty Lenex ghi nhận phải trả cho ông C. khoản tiền này. Phát hiện điều này, tháng 9-2008, Thiếu đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục rút khoản tiền 200 triệu đồng chi cho ông C., rồi Thiếu giả chữ ký ông C. để nhận tiền bỏ túi riêng.
Tổng cộng, Thiếu đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống rút khỏi tài khoản công ty hơn 600 triệu đồng. Trong số đó, Thiếu dùng chi sai nguyên tắc hơn 70 triệu đồng, chiếm đoạt 550 triệu đồng.
* Tạo hợp đồng môi giới giả để chiếm đoạt tiền tỷ
Ngoài hành vi lợi dụng sơ hở của công ty để chiếm đoạt tài sản chung, trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐTV công ty, Thiếu đã nhiều lần chỉ đạo, cấu kết với Tổng giám đốc Doo Sun Song, kế toán trưởng Đỗ Thanh Tuyền, thủ quỹ Nguyễn Thị Nguyệt lập ra các hợp đồng khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Công ty Lenex.
Tháng 2-2008, Thiếu chỉ đạo Tuyền lập hợp đồng khống với nội dung ông Lee Suk Jae (bạn của Doo) môi giới cho Công ty Lenex ký hợp đồng xây dựng với một công ty đóng tàu biển và ông Lee được trả công môi giới hơn 1,1 tỷ đồng. Sau đó, Thiếu chỉ đạo kế toán lập phiếu chi để Thiếu rút số tiền đó sử dụng.
Tháng 7-2008, Thiếu lại chỉ đạo Tuyền lập hợp đồng môi giới khống về việc ông Lee đã môi giới cho Công ty Lenex một hợp đồng xây dựng với một công ty của Hàn Quốc và được trả công hơn 245 triệu đồng. Số tiền này đến nay Thiếu không chứng minh được mình đã dùng vào việc gì.
| Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định, mặc dù biết Thiếu lập hợp đồng môi giới khống nhưng Tổng giám đốc Công ty Lenex là Doo Sun Song vẫn ký vào 3 hợp đồng và các phiếu thu với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, khi nhận hơn 2,5 tỷ đồng từ một công ty khách hàng, Doo chỉ nhập quỹ hơn 2,1 tỷ đồng, số còn lại Doo chiếm đoạt. Tổng số tiền Doo chiếm đoạt của Công ty Lenex khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài Doo Sun Song, còn có Đỗ Thanh Tuyền và Nguyễn Thị Nguyệt, những người đã giúp sức cho Thiếu thực hiện hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi của những người này trước khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. |
Tương tự, tháng 9-2008, Thiếu chỉ đạo cấp dưới làm khống hồ sơ với nội dung ông Choi Hyoung Bin môi giới cho Công ty Lenex ký hợp đồng xây dựng với một công ty đóng tàu biển và công ty phải trả tiền môi giới cho ông Choi hơn 1,4 tỷ đồng. Qua hợp đồng này, Thiếu đã ký nhận hơn 500 triệu đồng, nhưng không chứng minh được các khoản chi.
Ngoài việc lập hợp đồng khống để chiếm đoạt tài sản, trong năm 2010, Thiếu còn chỉ đạo kế toán, thủ quỹ công ty để ngoài sổ sách và chi sai nguyên tắc hơn 1,1 tỷ đồng…
Tổng cộng, Thiếu đã ký nhận của Công ty Lenex hơn 2,5 tỷ đồng, nhưng không chứng minh được các khoản chi. Quá trình điều tra, Thiếu khai đã dùng tiền để quan hệ và tiếp xúc khách hàng. Sau khi sự việc xảy ra, phía Tổng công ty xây dựng số 1 (đơn vị nhà nước góp 50% vốn trong Công ty Lenex) đã họp và thống nhất buộc Thiếu phải nộp lại 1,5 tỷ đồng cho Công ty Lenex, nhưng Thiếu mới trả được 500 triệu đồng.
Trần Danh
