Chiêu thức lừa đảo của một giám đốc

Sau nhiều lần hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung chứng cứ, ngày 20-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn Cư (SN 1968, trú tại TP.Biên Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lấy mác giám đốc của Công ty TNHH - dịch vụ - thương mại - xây dựng Nam Hoàng (gọi tắt là Công ty Nam Hoàng, có trụ sở đóng tại xã Hóa An), Cư đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

* Biến không thành có

Mặc dù không có chức năng tư vấn pháp luật nhưng tháng 10-2006, Công ty Nam Hoàng do Cư làm giám đốc đã ký hợp đồng giúp ông Ngô Đình Khả lấy lại căn nhà tại khu phố 2, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa) trong thời hạn 8 tháng, với giá hợp đồng 600 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền trả trước là 150 triệu đồng từ ông Khả, Cư đã không thực hiện được hợp đồng. Khi ông Khả đòi lại tiền, Cư chỉ trả được 15 triệu đồng, số tiền 135 triệu đồng còn lại Cư chiếm đoạt luôn. Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị hại đã xác định những chức năng, tư cách pháp nhân, trình độ để thực hiện công việc tư vấn pháp luật Cư đều không có nhưng vẫn cố tình làm.

Bị cáo Cư tại phiên tòa.

Cùng với thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, Cư đã ký hợp đồng với Công ty Mười Én (TP.Hồ Chí Minh) với giao ước, Công ty Nam Hoàng sẽ để cho Công ty Mười Én cung cấp cát san lấp mặt bằng ở tỉnh Bình Dương với tổng giá trị hợp đồng trên 193 tỷ đồng, nhưng buộc Công ty Mười Én phải đặt cọc trước cho Cư 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền cọc 200 triệu đồng từ Công ty Mười Én, Cư đã âm thầm chiếm đoạt luôn số tiền đó.

* Bán dự án đã hết hạn

Bên cạnh đó, Công ty Nam Hoàng còn đứng ra xin các cơ quan chức năng ở tỉnh và huyện Trảng Bom giới thiệu, phê duyệt các dự án đầu tư, như: Trạm dừng chân bến xe khách thị trấn Trảng Bom (từ tháng 4-2004), dự án đầu tư xây dựng khu dân cư phục vụ cho người có thu nhập thấp tại hai xã Đông Hòa, Hưng Thịnh (vào tháng 12-2006). Nhưng khi được quyền thực hiện các dự án trên, Cư không tiền để thi công. Đến khi thời hạn thực hiện dự án đã hết, Cư lại tìm cách bán dự án đi.

Nhờ một người làm môi giới, Cư đã bán được 2 dự án trên cho Công ty Hà Linh (đóng tại huyện Trảng Bom) với giá 5 tỷ đồng. Sau khi thỏa thuận mua bán, Cư đã giao toàn bộ hồ sơ 2 dự án trên cho Công ty Hà Linh và nhận số tiền 2 tỷ đồng ứng trước. Tuy nhiên, tại thời điểm Cư trao hồ sơ hai dự án trên cho Công ty Hà Linh thì quyết định giới thiệu địa điểm dự án trạm dừng chân bến xe khách đã hết thời hạn thực hiện. Thậm chí, biết dự án trạm dừng chân bến xe không thể gia hạn được nữa và quỹ đất của dự án đó đã được UBND tỉnh có kế hoạch thu hồi cho Trung tâm quỹ đất của tỉnh bán đấu giá, nhưng Cư vẫn không nói cho Công ty Hà Linh biết. Do đó, Công ty Hà Linh đã đồng ý mua các dự án hết hạn của Cư đưa ra. Đến khi biết dự án không thực hiện được nữa, tháng 7-2008, Công ty Hà Linh đã tố cáo Công ty Nam Hoàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Cư thừa nhận đã nhận số tiền đặt cọc 2 tỷ đồng của Công ty Hà Linh.

Với những thủ đoạn lừa đảo trên, Cư đã chiếm đoạt tiền của nhiều công ty và cá nhân để tiêu xài. Tại phiên tòa, Cư một mực chối bỏ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, những chứng cứ và lời khai của Cư tại cơ quan điều tra đã cho thấy tính chất phạm tội của bị cáo.

Qua quá trình xét hỏi và tranh luận công khai tại tòa, Hội đồng xét xử xác định việc Cư lừa đảo để chiếm đoạt số tiền của ông Khả và Công ty Mười Én là có căn cứ. Đối với việc Cư bán 2 dự án cho Công ty Hà Linh (trong đó một dự án đã hết thời hạn thực hiện), tòa nhận định Công ty Hà Linh cũng biết dự án hết thời hạn khi mua nên tòa không xem xét. Trên cơ sở đó, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cư mức án 6 năm tù giam.

Trần Danh