Đề nghị truy tố 13 đối tượng mua bán tiền giả

Nguyễn Hoàng Nam làm nghề lái xe container vận chuyển trái cây từ miền Nam sang Trung Quốc (qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn) và nhận trái cây (lê, táo...) từ Trung Quốc về giao tại chợ đầu mối Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh).

Nguyễn Hoàng Nam làm nghề lái xe container vận chuyển trái cây từ miền Nam sang Trung Quốc (qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn) và nhận trái cây (lê, táo...) từ Trung Quốc về giao tại chợ đầu mối Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh). Khi sang Trung Quốc, Nam được một số đối tượng gạ bán tiền Việt Nam giả nhiều mệnh giá, với tỷ lệ: 3,7 triệu đồng tiền thật lấy 20 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng; 10 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 50.000 - 100.000 đồng có giá 3 triệu đồng tiền thật. Do hám lợi nên Nam nuôi ý định sẽ mua tiền giả này về bán lại.

Trong thời gian giao hàng ở chợ đầu mối Thủ Đức, Nam quen với cặp vợ chồng hờ Đồng Thị Nuôi - Trần Văn Tuyến (sau đó xin làm phụ lái xe cho Nam). Một lần đi nhờ xe của Nam về Hải Phòng thăm quê, Nuôi được Nam đưa cho xem tiền giả và gợi ý: "Nếu Nuôi tiêu thụ được thì Nam lấy "hàng" về giao để cùng hưởng lợi". Sau thời gian cân nhắc (và cũng để tìm mối tiêu thụ), vợ chồng Nuôi đã quyết định nhận lời mua bán tiền giả với Nam.

Các bị can: Nam, Nuôi, Tuyến, Trang

Từ tháng 5-2009 đến ngày bị bắt (28-10-2009), Nuôi lấy 22 triệu đồng tiền thật mua của Nam tổng cộng 70 triệu đồng tiền giả. Ngoài ra, Nam còn 4 lần bán cho Tuyến 40 triệu đồng tiền giả với giá 12 triệu đồng tiền thật. Tổng cộng, Nam bán cho vợ chồng Tuyến - Nuôi 110 triệu đồng tiền giả, thu lợi 5,3 triệu đồng. Số tiền giả mua của Nam, Nuôi bán 3,6 triệu đồng cho Vũ Mạnh Tuấn (SN 1975, quê tỉnh Hải Dương), một đối tượng nghiện đang sống lang thang ở TP.Hồ Chí Minh. Tuấn vốn quen biết với Tuyến trong thời gian cai nghiện ở Trung tâm cai nghiện Bố Lá (tỉnh Bình Dương) vào năm 2008. Quá trình mua bán tiền giả với vợ chồng Tuyến - Nuôi, Tuấn thường dẫn theo một bạn nghiện là Trương Hoàng Quỳnh Trang (SN 1983, ngụ tại quận Thủ Đức). Ngày 23-5-2009, khi Tuấn bị bắt đi trung tâm cai nghiện, Trang thế chân Tuấn mua bán tiền giả với vợ chồng Tuyến.

Được biết, trong 110 triệu đồng tiền giả mua của Nam, vợ chồng Nuôi bán cho Trang 4 lần (89 triệu đồng). Từ Trang số tiền giả trên được bán cho hai đối tượng chuyên dắt mối gái mại dâm ở khu vực cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức) là Nguyễn Phú Quý (SN 1982, quê ở TP.Cần Thơ, tạm trú ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Võ Trọng Nghĩa. Trong thời gian mua bán tiền giả, Trang còn mua bán trái phép chất ma túy, nên bị Công an huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) bắt, khởi tố về tội buôn bán trái phép chất ma túy vào ngày 8-10-2009.

Võ Trọng Nghĩa mua của Trang 64 triệu đồng tiền giả và bán lại cho Hà Văn Hùng 10 triệu đồng. Hùng đem đi tiêu xài hết 4 triệu, còn 6 triệu "bán sang tay" cho Triệu Thế Toàn, đồng thời giới thiệu mối cho Toàn đến mua tiền giả trực tiếp với Nghĩa. Võ Trọng Nghĩa còn bán tiền giả cho các đối tượng bán băng đĩa dạo ở khu vực chợ đầu mối Thủ Đức là Nguyễn Thanh Việt (SN 1986), Lê Thành Lộc (SN 1987, cùng quê ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Sau khi mua 35,5 triệu đồng tiền giả từ Nghĩa, Việt đem về An Giang tiêu thụ thì bị công an tỉnh này bắt giữ.

Tiền giả bị công an thu giữ.

Quá trình làm rõ vụ án, cơ quan điều tra phát hiện vợ chồng Nuôi còn mua tiền giả từ đối tượng Vũ Thị Hoa (SN 1978, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Năm 2005, Hoa từng tham gia đường dây mua bán tiền giả và bị Tòa án tỉnh Ninh Thuận xử phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Trong khi chưa được xóa án tích, Hoa lại tiếp tục hoạt động mua bán tiền giả. Cụ thể, vào tháng 9-2009, Hoa bán cho Tuyến 10 triệu đồng tiền giả với giá 3,8 triệu đồng tiền thật. Ngày 2-11-2009, trong lúc Hoa đem 60 triệu đồng tiền giả vào nghỉ ở một khách sạn ở quận Thủ Đức (định bán cho vợ chồng Tuyến), thì bị Công an tỉnh bắt giữ. Nhằm đối phó với công an, thời gian ngụ tại khách sạn "chờ giao hàng", Hoa gói tiền giả vào túi ny-lông rồi bỏ vào giỏ rác. Lúc bị bắt, Hoa không nhận "túi hàng" là của mình. Đến lúc công an cho biết sẽ giám định túi ny-lông lấy dấu vân tay, Hoa mới thừa nhận bọc tiền giả là của mình.

Với 13 bị can bị bắt giữ, Công an tỉnh đã bóc gỡ một đường dây buôn bán tiền giả từ Lạng Sơn vào các tỉnh miền Nam với lượng tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Phạm Mai