Để qua mắt cơ quan chức năng và hưởng lợi từ hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, các đối tượng liên quan đã tạo ra một giao dịch thật thông qua việc chuyển khoản từ công ty này qua doanh nghiệp kia. Và, số tiền dùng để chuyển vào tài khoản Công ty Cát Minh Thành tại ngân hàng được Văn Hớn Trung (ngụ ở TX.Long Khánh) cho các "ông chủ" mượn...
Để qua mắt cơ quan chức năng và hưởng lợi từ hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, các đối tượng liên quan đã tạo ra một giao dịch thật thông qua việc chuyển khoản từ công ty này qua doanh nghiệp kia. Và, số tiền dùng để chuyển vào tài khoản Công ty Cát Minh Thành tại ngân hàng được Văn Hớn Trung (ngụ ở TX.Long Khánh) cho các "ông chủ" mượn...
Văn Hớn Trung khai, một đối tượng tên Vũ (chưa rõ lai lịch) đã nhiều lần mượn tiền của anh ta để chuyển vào tài khoản ngân hàng khi làm giả hợp đồng mua bán hóa đơn GTGT. Theo thỏa thuận, cứ sau 30 phút chuyển tiền vào tài khoản, Vũ sẽ rút tiền ra trả lại cho Trung toàn bộ vốn gốc và chi thêm khoản tiền lời bằng 0,2%. Tổng cộng, từ tháng 5 đến tháng 7-2009, Trung đã 17 lần cho mượn tiền (mỗi lần từ 70-500 triệu đồng, tổng cộng gần 6 tỷ đồng) và thu lợi khoảng 12 triệu đồng.
Trong số các doanh nghiệp mua bán hóa đơn GTGT của Công ty Cát Minh Thành có nhiều đối tượng, doanh nghiệp như: Văn Đức Hào (SN 1971, ngụ ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh), Lý Vĩ Chiêu (SN 1963, ngụ ở quận 5, TP.Hồ Chí Minh), Công ty G.H. (ở huyện Nhơn Trạch), Công ty H.S. (ở Bình Dương)... Trong đó, Lý Vĩ Chiêu đã làm giả hồ sơ là nhân viên của Công ty T.L. (ở TP.Hồ Chí Minh) để thực hiện mua bán hóa đơn GTGT với Công ty Cát Minh Thành cũng như thực hiện các giao dịch chuyển khoản, rút tiền ở ngân hàng. Đến khi bị phát hiện, ông Chiêu đã mua 12 hóa đơn GTGT (trị giá gần 2,5 tỷ đồng) để hợp thức hóa gần 300 ngàn lít dầu FO không rõ nguồn gốc xuất bán cho các doanh nghiệp, gây thất thu thuế cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng.
Một khách hàng nổi cộm khác của Công ty ma chuyên mua bán hóa đơn GTGT Cát Minh Thành là Văn Đức Hào. Hào được chị dâu là giám đốc Công ty T.Đ. (ở TP.Hồ Chí Minh) nhờ mua hóa đơn để hợp thức hóa số ốc vít mà bà này mua trôi nổi trên thị trường với trị giá gần 200 triệu đồng. Hào đã nhờ một đối tượng có liên quan với Công ty Cát Minh Thành là Trịnh Xuân Hòa (chưa rõ lai lịch) mua hóa đơn GTGT với giá 5% trị giá hàng hóa. Trịnh Xuân Hòa đã lấy hóa đơn của Công ty Cát Minh Thành bán cho doanh nghiệp T.Đ. Sau đó, để lấy lại 200 triệu đồng mà Hào đã chuyển vào tài khoản Công ty Cát Minh Thành khi làm giả hợp đồng mua bán, Hào đã được Trịnh Xuân Hòa làm giấy ủy quyền cho đứng tên chủ tài khoản Công ty Cát Minh Thành. Vì vậy, ngày 16-6-2009, Hào cầm hồ sơ đến Ngân hàng A. làm thủ tục thay đổi tên chủ tài khoản từ Nguyễn Tấn Vũ sang Văn Đức Hào để Doanh nghiệp T.Đ. thuận tiện trong việc giao dịch.
Ngày
Ngày 24-7-2009, Trung cùng Lê Đức Hòa (dưới tên giám đốc Nguyễn Tấn Vũ) và Văn Đức Hào đến Ngân hàng A. làm thủ tục rút tiền thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện Hòa sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả nên báo công an bắt giữ cả bọn.
Tân Thành
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
