Chỉ đạo nhân viên làm hóa đơn giả buôn bán xăng lậu

(ĐN) - Sáng 9-11, tại phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, TAND tỉnh đã tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Trần Huy Lập (62 tuổi, ngụ TP.HCM) và đồng phạm.

 

(ĐN) - Sáng 9-11, tại phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, TAND tỉnh đã tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Trần Huy Lập (62 tuổi, ngụ TP.HCM) và đồng phạm.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng ngày 9-11

Bị cáo Lập là Giám đốc Công ty CP nhiên liệu Phúc Lâm (gọi tắt là Công ty Phúc Lâm, TP.HCM) chuyên kinh doanh về nhiên liệu rắn, lỏng, khí.

Đầu năm 2020, Lập gặp Lê Thanh Trung (39 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP.HCM) nhờ hướng dẫn thủ tục cho Công ty Phúc Lâm được cấp phép kinh doanh xăng dầu. Lập cũng thuê kho Nam Phong để chứa dầu nhập hợp pháp bán ra thị trường.

Quá trình thuê kho, Trung giới thiệu nguồn xăng nhập lậu cho bị cáo Lập và Lập đã mua xăng lậu để bán lẻ cho các cửa hàng xăng dầu khác. Tính từ tháng 7-2020 đến tháng 2-2021, bị cáo Lập với sự giúp sức của 2 bị cáo khác (là phó giám đốc và nhân viên công ty) đã mua của Trung hơn 6,6 triệu lít xăng, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ đồng.

Trong phiên tòa xét xử, bị cáo Lập thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã nộp 6 tỷ đồng. Trong trường hợp số tiền bị cáo nộp dư thì xin HĐXX trả lại.

Phiên tòa cũng tiến hành xét hỏi đối với nhân viên của Trung và Lập. Các nhân viên của Trung và Lập thực hiện việc quản lý kho Nam Phong, mua bán giao dịch xăng nhập lậu, theo dõi, đối chiếu số lượng, số tiền thanh toán, nhận và cung cấp giá chiết khấu cho các bên…

Trần Thị Cẩm Vân tại phiên tòa xét xử ngày 9-11

Đặc biệt, trong đó có bị cáo Trần Thị Cẩm Vân (35 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, nhân viên của Trung) đã được giao nhiệm vụ làm giả hồ sơ mua bán xăng nhập lậu. Cụ thể, Vân khai đã in hóa đơn điện tử rồi tiến hành các thao tác cắt dán, tẩy xóa, photo để làm giả tờ hóa đơn giống như thật nhưng không có mã tra cứu hóa đơn. Với thủ đoạn trên Vân đã làm giả 89 tờ hóa đơn.

Tại phiên tòa xét xử, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi trong cáo trạng truy tố. Các bị cáo cho biết chủ yếu làm theo chỉ đạo nên mong HĐXX xem xét giảm án.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào chiều 9-11 với phần xét hỏi các bị cáo “chân rết” trong đường dây buôn lậu xăng của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và Trung.

Tố Tâm