Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, khởi tố thêm 14 bị can

Ngày 5-3, Công an TP.HCM cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan. Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Ngày 5-3, Công an TP.HCM cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan. Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Báo Đồng Nai có nhiều bài viết thông tin Công ty CP Địa ốc Alibaba từng bán 29 ”dự án ma” tại Đồng Nai. Trong ảnh: Khu đất ở xã Long Phước (H.Long Thành) nơi Alibaba rao bán “đất nền ma”. Ảnh: H.Giang

Trước đó, ngày 13-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba).

Ngày 24-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP Địa ốc Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 30-9-2019, cơ quan điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua điều tra xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử). Nguyễn Thái Luyện và em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên rồi thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp giao cho các cá nhân đứng tên và tự “vẽ” ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tất cả các dự án do công ty này tự “vẽ” ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận hơn 3.300 nạn nhân tố cáo bị Công ty CP Địa ốc Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các bị can mới bị khởi tố trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN