Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố về hành vi "Lưu hành tiền giả" đối với 13 bị can trong đường dây mua bán tiền giả từ biên giới tỉnh Lạng Sơn vào đến Đồng Nai.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố về hành vi "Lưu hành tiền giả" đối với 13 bị can trong đường dây mua bán tiền giả từ biên giới tỉnh Lạng Sơn vào đến Đồng Nai.
Ngày 29-9-2009, trong lúc chị Phạm Thị Thanh (ngụ ở khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đang ngồi trông coi tiệm tạp hóa thì có một người khách lạ bước vào mua hàng. Dù chỉ mua chai nước khoáng vài ngàn đồng, nhưng vị khách móc ra cả cọc tiền polymer mới nguyên, rồi rút một tờ 50.000 đồng đưa chị Thanh. Định lấy tiền thừa trả cho khách, nhưng thói quen khiến chị Thanh phải nhìn kỹ tờ bạc mà người khách đưa. Qua kiểm tra phát hiện tờ bạc là giả, chị Thanh đã báo công an bắt giữ người khách.
 |
| Tang vật tiền giả công an thu giữ. |
Làm việc với cơ quan công an, người khách xài tiền giả khai tên Phan Ngọc Hoàng (SN 1988, quê ở tỉnh Tuyên Quang, đang tạm trú ở tỉnh Bình Dương). Hoàng khai nhận còn có một người đi "xài" tiền giả chung với mình là Mồ Thiền Vàng (SN 1984, cũng quê ở tỉnh Tuyên Quang). Trước đó, trên dọc tuyến đường từ TP.Hồ Chí Minh đến Đồng Nai, Vàng dùng xe máy chở Hoàng ghé nhiều tiệm tạp hóa để dùng tiền giả mua hàng hóa lặt vặt, nhằm lấy tiền thật được thối lại. Khi Hoàng bị công an bắt giữ, Vàng đang dựng xe ngồi chờ cách xa tiệm tạp hóa chị Thanh. Vàng nhìn thấy Hoàng bị bắt nên nổ máy xe tẩu thoát về nơi tạm trú ở tỉnh Bình Dương. Hôm sau, Vàng tiếp tục đón xe lẩn trốn về quê ở Tuyên Quang, nhưng đã bị cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh bắt giữ vào ngày 12-11-2009.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Vàng khai nhận, cả hai làm chung với Triệu Thế Toàn tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Bình Dương. Khoảng giữa năm 2009, Triệu Thế Toàn biết mối mua bán tiền giả, nên đã rủ cả hai mua về tiêu thụ để kiếm lời. Theo đó, Hoàng và Vàng bỏ ra 6 triệu đồng tiền thật để mua được 10 triệu đồng tiền giả. Do bị rỉ tai về mối lợi sử dụng tiền giả, nên ngày 26-9-2009, cả 3 thống nhất dùng 3 chiếc xe máy đang sử dụng đem tới tiệm cầm đồ thế chấp để lấy vốn mua tiền giả. Sau khi có tiền, ngày 28-9-2009, Toàn dẫn Hoàng đến gặp đối tượng Võ Trọng Nghĩa (SN 1981, quê ở tỉnh Vĩnh Long) để mua 22 triệu đồng tiền giả. Sau đó, Hoàng và Vàng đưa Toàn 8,4 triệu đồng để lấy 14 triệu đồng tiền giả. Còn 8 triệu đồng, Toàn giữ lại để tiêu thụ. Ngay hôm sau, Vàng chở Hoàng đi tiêu thụ tiền giả tại phường Long Bình Tân thì bị công an bắt giữ, sau khi đã tiêu thụ được 8 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng. Thời điểm nhìn thấy Hoàng bị bắt, Vàng đã mang số tiền giả cất giữ vứt bỏ, đồng thời báo tin cho Toàn biết việc mua bán tiền giả bị bại lộ. Nhận được tin báo của Vàng, Toàn vừa tiêu thụ được 10 tờ tiền giả loại 100.000 đồng đã vội mang số còn lại đốt bỏ để phi tang.
 |
| Các đối tượng mua bán tiền giả: Nghĩa, Vàng, Hùng, Toàn. |
Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp Triệu Thế Toàn (SN 1984, quê ở tỉnh Thái Bình). Làm việc với công an, Toàn khai nhận, ngoài lần đi cùng Hoàng, Vàng mua 22 triệu đồng tiền giả của Võ Trọng Nghĩa, Toàn còn mua của Hà Văn Hùng (SN 1982, ngụ ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) 6 triệu đồng tiền giả để mang về tiêu xài. Hùng cũng chính là người dẫn Toàn đi gặp Nghĩa mua tiền giả và giới thiệu mối mua tiền giả với Toàn. Từ lời khai này, cơ quan ANĐT đã lần lượt bắt giữ Nghĩa và Hùng. Từ đây, tiến hành mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã bóc gỡ cả một đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả với quy mô lớn từ biên giới tỉnh Lạng Sơn vào các tỉnh, thành phía Nam (trong đó có Đồng Nai), do các đối tượng: Nguyễn Hoàng Nam (SN 1961, ngụ ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh), Vũ Thị Hoa (SN 1978, quê ở tỉnh Thái Bình) và vợ chồng Đồng Thị Nuôi (SN 1972, quê ở TP.Hải Phòng) - Trần Văn Tuyến (SN 1975, quê ở Nam Định, trú ở quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) cầm đầu.
(Còn tiếp)
Phạm Mai
