Lại thêm những nạn nhân mới của vụ "gửi tiền qua mạng"

Đó là các cô Hồ Thị Hưng (SN 1976) và Nguyễn Chơn Tâm (SN 1981) cùng ngụ tại thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và là nhân viên của Công ty dược phẩm Bình Dương. Sáng 26-11, hai cô Hưng và Tâm đã đến báo Đồng Nai tố cáo một đường dây lừa đảo "gửi tiền qua mạng" tại Đồng Nai mà các cô và rất nhiều người khác là nạn nhân.

Đó là các cô Hồ Thị Hưng (SN 1976) và Nguyễn Chơn Tâm (SN 1981) cùng ngụ tại thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và là nhân viên của Công ty dược phẩm Bình Dương. Sáng 26-11, hai cô Hưng và  Tâm đã đến báo Đồng Nai tố cáo một đường dây lừa đảo "gửi tiền qua mạng" tại Đồng Nai mà các cô và rất nhiều người khác là nạn nhân.

Theo phản ánh của cô Hưng, vào khoảng cuối tháng 10-2007, có người bạn cũ là chị P.L, ngụ tại phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) đến gặp 2 cô để giới thiệu về mạng lưới kinh doanh tài chính qua mạng Colony. Theo lời của chị P.L, đây là một tập đoàn nước ngoài kinh doanh tại nhiều quốc gia trên thế giới và hoạt động trên nhiều lĩnh vực nên rất có lãi, chỉ cần đầu tư vào 100 ngày là có thể lấy lại vốn, bản thân của P.L cũng đã gửi vào mạng lưới này 4.000 USD và hiện đang lấy lãi 120 USD/ngày, rất sòng phẳng và uy tín. Trong khi Hưng và Tâm còn đang phân vân thì chị P.L lại đưa đến một người tên H.M.Q, tự xưng là nhân viên tổ thẩm tra tín dụng của Ngân hàng TMCP Đại Á. Anh Q. cho biết thường xuyên cập nhật trang web của tập đoàn Colony và đảm bảo rằng đây là tập đoàn đa quốc gia rất uy tín. Thông qua chị P.L và anh Q., Hưng và Tâm được giới thiệu tiếp đến gặp "trưởng nhóm Colony" tại Đồng Nai là V.D.P. Ngoài "chức danh" này, P. còn tự giới thiệu là giám đốc Công ty Đ. N. P có trụ sở tại phường Trảng Dài. Tất cả các cuộc gặp gỡ làm việc của vị giám đốc này đều diễn ra tại các quán cà phê như Ấn Tượng, Thạch Đăng... và trong các lần tiếp xúc, 2 cô đều thấy có người đến giao dịch gửi tiền. Q. và P. ăn mặc rất lịch sự, laptop luôn kè kè bên người. Tin tưởng vào sự giới thiệu của cô bạn P.L và tài ăn nói của bộ đôi Q-P, ngày 30-10 Hưng và Tâm đã gom góp được 17,6 triệu đồng (quy đổi thành 1.000 USD) để đưa cho P. tại quán cà phê Thạch Đăng. Khi thấy Hưng còn ra vẻ ngần ngại, P. đã viết cho Hưng một "đơn bảo lãnh" với nội dung nếu trong 6 ngày mà có xảy ra rủi ro sẽ bồi hoàn toàn bộ số tiền trên với người làm chứng là H.M.Q. Có sự "bảo lãnh" này, Hưng phải mất cho P. 5 USD/ngày cho "phí bảo lãnh". Sau 9 ngày lĩnh lãi (lãi suất 3%/ngày) được tổng cộng khoảng 3,8 triệu đồng, ngày 14-11 Hưng và Tâm được P. thông báo mạng bị "sập" nên tạm ngưng, nhưng lại dặn dò 2 cô cứ yên tâm chờ đợi, tại "báo chí làm dữ quá nên tạm ngưng, chỉ vài hôm nữa tình hình êm sẽ hoạt động lại". Sau nhiều lần hẹn gặp P. không được, do anh này không nghe điện thoại, Hưng và Tâm đã đến báo Đồng Nai để tố cáo.

Tiếp xúc với phóng viên báo Đồng Nai, chị P.L thừa nhận có giới thiệu Hưng và Tâm tham gia đường dây gửi tiền qua mạng để được "hưởng" hoa hồng là 10% trên số tiền gửi. Nhưng chị P.L cho biết mình cũng chỉ là nạn nhân bởi với số tiền 4.000 USD mà chị đưa trực tiếp cho Q. từ ngày 16-10, chị cũng mới lĩnh được gần 13 triệu đồng tiền lãi, sau đó thì mất trắng vì "sự cố sập mạng" y hệt như Hưng và Tâm. Ông Đào Danh Triều, phụ trách nhân sự Ngân hàng TMCP Đại Á cho biết, nhân viên H.M.Q trước đây có công tác tại đơn vị nhưng đã bị cho thôi việc từ tháng 8-2007 vì có tư cách và đạo đức kém. Một số đồng nghiệp của Q. còn cho biết thêm, khi còn làm ở ngân hàng, Q. thường xuyên vay tiền của bạn bè, khi 5- 10 triệu, có lúc lên đến 15-20 triệu mà không biết để làm gì nên ai cũng ngại và tránh xa. Chúng tôi cũng đã cố gắng liên lạc qua điện thoại để hẹn gặp Q., nhưng anh này bảo không biết cô Hưng là ai và viện cớ bận rộn để từ chối tiếp xúc với phóng viên.

Với "kịch bản" và "tình tiết" y như những vụ lừa đầu tư tài chính qua mạng đã từng xảy ra trước đây, có thể nhận thấy đây là một đường dây lừa đảo mới để dụ dỗ những nạn nhân nhẹ dạ, thiếu thông tin. Và nạn nhân của đường dây này ắt hẳn không chỉ dừng lại ở con số 3 người, vì chị P.L cho biết khi đến "làm việc" với P., chị thấy có rất nhiều người đến gửi tiền, ít thì 1.000 USD như Hưng và Tâm, nhiều hơn thì có người gửi cả chục ngàn đô, ngay trong cơ  quan của chị cũng có 2 người tham gia gửi tiền qua mạng này nhưng vì ngại nên không dám tố cáo.

Nhóm PV PLĐS