Gửi tiền qua mạng cuộc chơi đầy may rủi!

Hoạt động C.I ở My Blue bị công an kiểm tra ngày 18-9-2007.

Trên trang 9 báo Đồng Nai số 1364, ra ngày 18-9 và 1365 ra ngày 20-9-2007 đã đăng bài về hoạt động tín dụng trả lãi suất cao bằng hình thức gửi tiền qua mạng internet tại quán cà phê My Blue ở phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa - cảnh báo về một tập đoàn tài chính huy động vốn của người dân Việt Nam thông qua địa chỉ C.I (Colony Invest Management Inc) từ... Mỹ. Việc phát hiện và lên tiếng của báo Đồng Nai đã phần nào giúp người dân cảnh giác hơn với những thủ đoạn lừa đảo của những cá nhân trong đường dây "huy động vốn" hết sức bài bản và tinh vi này...

Báo Đồng Nai là tờ báo duy nhất thông tin đến bạn đọc về một hình thức lừa đảo trên mạng, thông qua mạng lưới huy động vốn ở Biên Hòa với lãi suất hấp dẫn. Theo điểm đó, chính Giám đốc Công an Đồng Nai Nguyễn Văn Khánh cho rằng, việc báo Đồng Nai lên tiếng là hết sức cần thiết. Từ những thông tin trên báo Đồng Nai, công an đã vào cuộc và giải tán hoạt động có những dấu hiệu lừa đảo này ở quán My Blue. Khi công an tiến hành kiểm tra hoạt động tín dụng "xuyên biên giới" ở quán cà phê My Blue, những nhân vật "đại diện" cho tập đoàn tài chính C.I ở Đồng Nai đã khẳng định rằng, hoạt động của họ là không hề vi phạm pháp luật - cho dù, nếu có thua thì chính họ cũng là nạn nhân (!?).

Qua các bài báo, chúng tôi đã phân tích khá kỹ thủ đoạn của những kẻ "huy động vốn", đồng thời khẳng định việc trả lãi với tỷ lệ phần trăm quá cao của C.I là không thể tin được. Đáng tiếc là ngày ấy, cơ sở về mặt pháp lý để Công an Đồng Nai có thể làm mạnh tay hơn còn yếu nên 7 nhân vật trong đường dây tín dụng này vẫn ung dung mở rộng mạng lưới hoạt động của mình đến những địa điểm khác.

Theo điều tra của phóng viên báo Đồng Nai, sau khi bị Công an phường Tân Hiệp "kèm" khá kỹ, những "thủ lĩnh" của C.I Đồng Nai đã chuyển "văn phòng" về hai quán cà phê NS (phường Tân Tiến) và AT (phường Quyết Thắng). Thực tế, những "thủ lĩnh" của C.I Đồng Nai chỉ mượn mặt bằng là những quán cà phê để tiện việc giao dịch. Đây chính là cơ sở khiến người ham lợi nhuận cao tin tưởng vì nó công khai trước thanh thiên bạch nhật.

Trưa 9-11, chúng tôi có mặt tại các quán cà phê NS và AT - nơi mà những ngày trước, các "nhân viên" của tập đoàn C.I Việt Nam hết sức bận rộn vì số lượng người đến gửi tiền vào mạng. Thế nhưng, khi chúng tôi đến, những khuôn mặt quen thuộc trong C.I Đồng Nai mà hàng ngày đóng đô ở những địa chỉ này đều không xuất hiện. Qua thăm dò, chúng tôi được biết, sau khi thông tin của một số tờ báo phát hành ngày 9-11, một vài "thủ lĩnh" C.I đã "lặn" mất, số còn lại thì lảng vảng ghé lại, nhưng không đem theo "đồ nghề" (máy tính xách tay). Điều này cho thấy, hoạt động lừa đảo của Tập đoàn C.I Việt Nam đã bị bể. Việc Công an Hà Nội tiến hành bắt tạm giam 3 đối tượng và Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 6 người liên quan đến việc "huy động vốn" qua mạng đã hé mở những chiêu thức lừa đảo của một mạng lưới có tổ chức. Chắc rằng, những nhân vật đầu sỏ nằm trong đường lừa đảo của C.I sẽ không thể chối cãi hành vi tội lỗi của mình. Theo những thông tin mà chúng tôi có được, ở Đồng Nai, nạn nhân đã gửi tiền qua mạng ít nhất là 100USD, còn nhiều lên đến hàng chục ngàn USD.

Nhóm PV-PLĐS