Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025)

Dấu ấn cuộc chiến chống tội phạm trên không gian mạng

Trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các lĩnh vực, trong đó có công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Công an tỉnh tham gia triệt phá vụ án rửa tiền trên không gian mạng (tháng 2-2025). Ảnh: Trần Danh

Lật tẩy đường dây lừa đảo 10 ngàn tỷ đồng

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội đang phát triển mạnh như hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, thời gian vừa qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, dữ liệu trong nhiều tháng để triệt phá thành công các chuyên án lớn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng.

Một trong những chiến công nổi bật trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm công nghệ cao là vào tháng 5-2025, đã triệt phá thành công đường dây tội phạm lừa đảo thông qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain với số tiền khoảng 10 ngàn tỷ đồng bằng hình thức đầu tư tiền ảo.

Theo cơ quan công an, trong khoảng 2 năm qua, nhóm đối tượng tham gia đường dây lừa đảo này đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia, đầu tư khoảng 10 ngàn tỷ đồng. Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, lập sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain, lôi kéo nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Trước tính chất vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cục nghiệp vụ (Bộ Công an), công an các địa phương đấu tranh triệt phá.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo và giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh. Đồng thời, phối hợp với các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh; công an các tỉnh: Hưng Yên, Đắk Lắk, Gia Lai... tham gia phá án.

Sau nhiều tháng trinh sát nắm bắt, thu thập thông tin, ngày 19-5-2025, Ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ, trinh sát phối hợp với công an các địa phương lập các mũi công tác, đồng loạt bắt giữ và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây lừa đảo này. Trong đó, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi) và Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), đều quê thành phố Hà Nội. Đồng thời, bắt giữ các đối tượng: Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) là “chân rết” cùng tham gia đường dây này.

Theo Công an tỉnh, để triệt phá đường dây lừa đảo cực lớn này, đơn vị đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, tinh nhuệ, liên tục đeo bám, thu thập thông tin, truy xét trong hơn nửa năm. Nếu đường dây lừa đảo này không được đấu tranh triệt phá sẽ để lại hậu quả lớn, tác động xấu đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng.

Tại Lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức ngày 29-7, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhấn mạnh: Để triển khai hiệu quả đợt cao điểm này, các đơn vị xác định rõ trách nhiệm chính trị; tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công, không để xảy ra sơ suất trong mọi tình huống. Trong đó, tập trung phát hiện và triệt phá các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia; làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, nhất là đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử…

Ghi dấu trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm công nghệ cao

Trong cuộc đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tập trung đấu tranh nhiều đường dây tội phạm hoạt động với quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Trong đó, các đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng là những vụ việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi lực lượng công an phải giỏi về nghiệp vụ và có biện pháp đấu tranh hiệu quả.

Bằng sự quyết tâm, tập trung cao độ của các cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, tinh nhuệ, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã “điểm huyệt” những đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng. Trong số đó, phải kể đến chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng với quy mô lớn được cơ quan công an triệt phá vào tháng 2-2025.

Theo đó, vào giữa tháng 2-2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây tội phạm rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền giao dịch trên 2 ngàn tỷ đồng. Đây được đánh giá là chuyên án lớn, phức tạp, liên quan đến công nghệ mà Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ công xác lập đấu tranh triệt phá thành công trong thời gian qua.

Trong chuyên án này, cơ quan công an đã bắt giữ 18 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, các thiết bị phát sóng wifi, thẻ sim điện thoại, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do đối tượng K. (ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Theo điều tra của cơ quan công an, K. đã móc nối với một số đối tượng ở nước ngoài để rửa tiền. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo một số đối tượng trong nước đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng đứng tên các doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7-2024 đến thời điểm bị bắt, K. cùng các đối tượng trong đường dây tội phạm này đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2 ngàn tỷ đồng.

Tại Hội nghị Giao ban công tác công an tháng 7-2025, tổ chức ngày 29-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ, địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt, các lực lượng nghiệp vụ đã đấu tranh làm rõ nhiều chuyên án, đường dây tội phạm có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, trong đó đã triệt phá một số đường dây tội phạm trên không gian mạng.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh cũng như trên không gian mạng, bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025). Lực lượng công an toàn tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.                      

Trần Danh