Vẽ dự án để lừa đảo, giám đốc công ty bất động sản bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đình Chính (33 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Rồng Đất (gọi tắt Công ty Rồng Đất, đóng tại xã Bình Minh, H.Trảng Bom) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đình Chính (33 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Rồng Đất (gọi tắt Công ty Rồng Đất, đóng tại xã Bình Minh, H.Trảng Bom) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đình Chính (đeo caravat) giới thiệu dự án tự vẽ cho khách hàng. Ảnh: TL

Mặc dù không được cấp phép lập dự án nhưng Nguyễn Đình Chính đã tự vẽ dự án trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm của người khác để bán cho nhiều người, thu về hàng tỷ đồng. Hậu quả là nhiều người bỏ tiền tỷ ra mua đất nhưng đành trắng tay.

* Lập công ty, vẽ dự án trên đất nông nghiệp

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào tháng 5-2018, Nguyễn Đình Chính thành lập Công ty Rồng Đất do mình làm giám đốc và đăng ký kinh doanh lĩnh vực bất động sản.

Thời gian này, Nguyễn Đình Chính với vai trò Giám đốc Công ty Rồng Đất đã ký hợp đồng đặt cọc với bà P.T.B.L. (ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) với nội dung bà L. chuyển nhượng cho Chính 7 thửa đất tại các tờ bản đồ số 1 và số 2 thuộc P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) với giá chuyển nhượng là 58 tỷ đồng. Trong đó, mục đích sử dụng của các thửa đất này đều là đất trồng cây lâu năm.

Theo cơ quan công an, mặc dù đang trong quá trình đàm phán, thỏa thuận, thanh toán việc chuyển nhượng 7 thửa đất nói trên và chưa được bà L. ủy quyền nhưng Nguyễn Đình Chính đã tự ý ký kết hợp đồng với một công ty khác để san lấp mặt bằng các thửa đất nói trên.

Đặc biệt, các thửa đất này cũng chưa được bất kỳ cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Nguyễn Đình Chính tự ý lập hồ sơ mặt bằng phân thành 5 khu với tổng cộng 170 lô và tự đặt tên là khu dân cư Tam Phước. Với một dự án khu dân cư tự mình vẽ ra trên giấy, Nguyễn Đình Chính đã quảng bá rầm rộ và rao bán cho nhiều người dân.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, để thực hiện bán các lô đất một cách trót lọt, Nguyễn Đình Chính cam kết với khách hàng sẽ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng như: làm đường bê tông rộng 6m, hệ thống điện, cống thoát nước… Đặc biệt, đối tượng này cũng đã cam kết sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thành đất thổ cư và làm thủ tục tách thửa cho từng lô trong vòng 1 tháng kể từ khi ký hợp đồng chuyển nhượng.

* Tìm mọi chiêu thức để lừa đảo khách hàng

Theo điều tra của cơ quan công an, trong quá trình thực hiện lừa bán các sản phẩm chưa đủ điều kiện cho khách hàng, Nguyễn Đình Chính dùng nhiều thủ đoạn nhằm tạo lòng tin. Đặc biệt, với các lô đất tại dự án mà Chính tự vẽ ra, mặc dù không đủ điều kiện để lập hợp đồng công chứng nhưng đối tượng liên hệ với văn phòng công chứng lập hợp đồng. Xác định các lô đất không đủ điều kiện pháp lý để công chứng nhưng Nguyễn Đình Chính vẫn yêu cầu nhân viên công chứng ký tên lên các phiếu thu (mỗi phiếu 3,5 triệu đồng) để tạo lòng tin cho khách hàng.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, với 63 lô đất tại dự án tự vẽ của mình ở địa bàn P.Tam Phước, Nguyễn Đình Chính đã chuyển nhượng cho 39 khách hàng để thu về số tiền gần 20 tỷ đồng. Trong đó, có 3 lô đất mà mỗi lô Chính ký hợp đồng chuyển nhượng cho từ 2-3 người để thu về số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi những người mua đất yêu cầu Chính bàn giao giấy tờ như đã cam kết thì đối tượng không đáp ứng được. Khi các khách hàng đòi lại tiền đã nộp để mua đất thì Chính cũng không còn khả năng để hoàn trả.

Ngoài ra, trong thời gian nhận chuyển nhượng 7 thửa đất từ bà L., do không đủ tiền để thanh toán cho chủ đất nên Chính đã liên hệ với một số người khác vay số tiền hàng chục tỷ đồng để trả cho bà L. Một số người cho Chính vay tiền đã được đối tượng này ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và cho đứng tên trên các lô đất để bán cho khách hàng.

Cơ quan công an cũng xác định một số người có liên quan đến việc Nguyễn Đình Chính lập dự án để lừa đảo khách hàng, trong đó có những người có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cơ quan công an chưa thể áp dụng các biện pháp điều tra nên đã tách các hành vi này để tiếp tục điều tra, xử lý sau khi có căn cứ.

Đối với 5 người là nhân viên của Công ty Rồng Đất, cơ quan công an xác định, những người này được Chính thuê làm nhiệm vụ giới thiệu, tìm kiếm khách hàng để phân phối các lô đất nhưng chỉ làm môi giới để hưởng phần trăm và không có dấu hiệu giúp sức, đồng phạm với Nguyễn Đình Chính.

Thành Vinh