Bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ án Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm, H. Thống Nhất

(ĐN) - Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can về tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm, H. Thống Nhất.

(ĐN) - Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Xuyến (65 tuổi, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm, H.Thống Nhất) và 5 bị can là cán bộ, nhân viên của quỹ gồm: Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi); Trần Hiến Minh (58 tuổi); Trần Ngọc Hưng (67 tuổi); Trần Uy Quyền (59 tuổi); Vũ Thanh Hà (61 tuổi) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm. Các lệnh và quyết định nói trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Từ phải qua: các bị can Dũng, Hà, Hưng, Quyền, Xuyến

Cơ quan CSĐT cũng thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can tại Gia Kiệm (H.Thống Nhất) và bị can Trần Hiến Minh tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Hiến Minh

Liên quan đến cùng tội danh nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng khởi tố bị can Nguyễn Văn Lợi (60 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm), ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng trên đã bàn bạc, lập khống 141 hợp đồng tín dụng cho 6 cán bộ quản lý Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm vay, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng; lập khống 109 hợp đồng tín dụng để hợp thức hóa số tiền bị thâm hụt trước đó với số tiền trên 17 tỷ đồng; lập khống 7 hồ sơ góp vốn điều lệ khống cho 7 thành viên Ban Quản lý quỹ với số tiền 700 triệu đồng.

Anh Quân