Sai phạm tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín: Tòa án nhân dân cấp cao tuyên y án đối với các bị cáo

(ĐN) - Chiều 9-12, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao đã tuyên y án đối với 3 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (Công ty Phú Việt Tín, trụ sở tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).

Theo đó, 3 bị cáo cùng ngụ tại thành phố Long Khánh gồm: Nguyễn Thuận (50 tuổi, nguyên Tổng giám đốc) lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo; Phùng Thanh Sơn (50 tuổi, nguyên phụ trách Phòng kinh doanh) 2 năm, 6 tháng tù cho hưởng án treo và Đào Thị Thùy Trang (42 tuổi, nguyên thủ quỹ) 2 năm tù cho hưởng án treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh vào tháng 6-2024. Ảnh minh họa: T.T.

Tại phiên tòa xét xử, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao đã rút kháng nghị; TAND cấp cao đã bác kháng cáo của Công ty Phú Việt Tín.

TAND cấp cao nhận định, các bị cáo thừa nhận việc bị cáo Thuận chỉ đạo Sơn và Trang làm lại hợp đồng, lập lại phiếu thu, giả chữ ký khách hàng. Đối chiếu lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng như hồ sơ có tại phiên tòa đều xác định, các bị cáo đã làm lại 175 bộ hồ sơ và giả chữ ký của các khách hàng trong hồ sơ vụ án. Đây là hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức mà cụ thể là làm giả hợp đồng đặt cọc giữa Công ty Phú Việt Tín với khách hàng.

Trước đó, vào ngày 28-6, TAND tỉnh đã tuyên án đối với 3 bị cáo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đến tháng ngày 9-7, Công ty Phú Việt Tín kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai tuyên không đúng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo Thuận và các bị cáo khác thiếu sót trong việc xác định đầy đủ các tội danh của các bị cáo và tòa án chưa giải quyết triệt để quyền và lợi ích hợp pháp về dân sự của Công ty Phú Việt Tín trong vụ án.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008, do ông Đặng Phước Dừa (55 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Đến năm 2018 thì Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (gọi tắt Tổng công ty Cao su Đồng Nai) là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỷ đồng và đề cử Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc.

Sau khi được giao đất vào năm 2013, Công ty Phú Việt Tín đã xây dựng khu dân cư tại xã Bàu Hàm 2 và đến năm 2017 thì thực hiện giai đoạn 3 Dự án A1-C1 với 590 nền đất. Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thuận đã chỉ đạo nhân viên bán được hơn 580 nền đất (trị giá hơn 590 tỷ đồng).

Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Nhật Minh