Bắt nhóm "tín dụng đen", cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

(ĐN) - Ngày 18-8, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP.Biên Hòa và khu vực lân cận.

Các đối tượng liên quan bị công an bắt giữ

Trước đó, ngày 15-8, sau nhiều ngày theo dõi, đeo bám, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Văn Thoạt (38 tuổi), Mai Văn Tranh (39 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi) và Lê Anh Tài (35 tuổi) đều quê tỉnh Hải Dương khi đang thu tiền góp của người dân tại địa bàn P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa).

Tại cơ quan công an, Thoạt và Tranh khai cùng nhau góp tiền để hoạt động cho vay lãi nặng. Địa bàn mà các đối tượng này hoạt động chủ yếu là TP.Biên Hòa và khu vực lân cận. Khách hàng mà nhóm này hướng đến chủ yếu là công nhân, người lao động và các tiểu thương tại các chợ.

Số giấy tờ liên quan công an thu giữ của các đối tượng

Để hoạt động được hiệu quả, Thoạt và Tranh thuê Cường và Tài làm nhiệm vụ tìm kiếm người có nhu cầu vay và cùng phụ giúp đòi nợ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 16 người vay với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Lãi suất mà các đối tượng buộc người vay phải trả dao động từ khoảng 49 - 78%/tháng (tương đương với gần 600% đến gần 1.000%/năm). Cơ quan công an xác định, tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính hơn 120 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Trần Danh