Bị cáo Nguyễn Tiến Lãm lãnh 15 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc của Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Quảng Tiến, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc của Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Quảng Tiến, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (trái) bị dẫn giải sau khi kết thúc phiên tòa xét xử ngày 27-9. Ảnh: T. Tâm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh, bị cáo Nguyễn Tiến Lãm đã chiếm đoạt của Quỹ TDND Quảng Tiến hơn 70 tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân, chủ yếu là mua đất rồi nhờ người đứng tên hoặc đánh bạc.

* Chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Tháng 10-2010, Quỹ TDND Quảng Tiến chính thức đi vào hoạt động và bị cáo Lãm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, sau đó kiêm luôn Giám đốc. Vốn điều lệ ban đầu là hơn 2 tỷ đồng, đến năm 2015 tăng lên hơn 3 tỷ đồng. Danh sách góp vốn có 15 thành viên nhưng thực tế chỉ có một mình Lãm góp vốn với số tiền hơn 427 triệu đồng, số tiền còn lại Lãm lấy từ nguồn tiền của khách hàng gửi tiết kiệm tại Quỹ TDND Quảng Tiến. Những thành viên còn lại chỉ đứng tên để hợp thức hóa hồ sơ, mọi hoạt động đều do Lãm quyết định.

Thời gian đầu hoạt động của quỹ chưa được sự tin tưởng của người dân nên gặp khó khăn trong việc huy động tiền gửi tiết kiệm. Do đó, Lãm chủ trương huy động tiền gửi bằng lãi suất cao từ 13-17% tùy thời điểm và khách hàng.

Sau khi huy động được tiền, Lãm chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, một hệ thống báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước để đối phó khi bị kiểm tra, giám sát; một hệ thống báo cáo quản trị nội bộ tại quỹ.

Ngoài ra, Lãm còn chỉ đạo nhân viên lấy tiền khách hàng gửi sau để trả lãi cho khách hàng gửi trước; chi trả lương nhân viên; mua bảo hiểm các loại; đóng thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền thuê trụ sở…

Cáo trạng của VKSND tỉnh xác định, từ năm 2010-2017, Quỹ TDND Quảng Tiến huy động được hơn 156 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng (trong đó, chỉ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước số tiền 16,8 tỷ đồng, còn lại hơn 137 tỷ đồng thì không báo cáo). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Lãm chỉ đạo nhân viên làm hợp đồng vay của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Đồng Nai số tiền 2,7 tỷ đồng và đến nay vẫn còn nợ.

Sau khi huy động được vốn, Lãm rút tiền ra khỏi kho của quỹ để chiếm đoạt bằng cách tự làm mẫu “giấy đề nghị tạm ứng” và tự ký tên với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc, sau đó Lãm đưa cho cấp dưới ký tên xác nhận rồi tự rút tiền.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh, từ năm 2011-2017, ngoài chiếm dụng hơn 70 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân, bị cáo Lãm còn chỉ đạo nhân viên chi số tiền hơn 60 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh không hiệu quả và chưa thu hồi được. Do đó, tổng số tiền Lãm chiếm dụng và làm thất thoát của Quỹ TDND Quảng Tiến là hơn 130 tỷ đồng.

* Không để bỏ lọt tội phạm

Tại phiên tòa, bị cáo Lãm thừa nhận tất cả những hành vi vi phạm theo cáo trạng truy tố. Đối với một số khoản tiền chiếm đoạt và số tiền cho các cá nhân, đơn vị khác vay vì đã trải qua thời gian dài nên bị cáo không nhớ rõ.

Đại diện VKSND tỉnh cho rằng, hành vi của bị cáo Lãm rất nguy hiểm khi chiếm đoạt tài sản của Quỹ TDND Quảng Tiến, gây bức xúc cho nhiều người dân, tạo tác động xấu đến dư luận xã hội và gây mất trật tự trị an tại địa phương.

“Hành vi của bị cáo diễn ra trong một thời gian dài, mục đích chủ yếu vì tư lợi cá nhân và hậu quả phạm tội mà bị cáo gây ra là rất lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Do đó cần phải có mức án nghiêm đối với bị cáo để răn đe và phòng ngừa chung” - vị đại diện VKSND tỉnh nêu quan điểm tại phiên tòa.

Cũng trao đổi tại phiên tòa, đại diện Quỹ TDND Quảng Tiến cho biết, hiện đơn vị đã chi trả cho người gửi tiết kiệm 3 đợt với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Nguồn tiền chi trả được lấy từ việc thu hồi nợ. Đại diện Quỹ TDND Quảng Tiến cũng yêu cầu Lãm phải trả lại khoản tiền gây thất thoát cho quỹ trong thời gian hoạt động và xử lý hình sự đối với bị cáo theo quy định pháp luật.

Sau nhiều ngày xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Lãm là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của Quỹ TDND Quảng Tiến với giá trị rất lớn nên xét xử mức án nghiêm là 15 năm tù.

Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên một số tài sản do Lãm sử dụng tiền chiếm đoạt mua được để đảm bảo việc thi hành án. Riêng, các tài sản Lãm thế chấp vào ngân hàng vay tiền thì được giao cho các ngân hàng xử lý. Trong trường hợp tài sản thế chấp có giá trị lớn hơn số tiền ngân hàng phải thu hồi thì sau khi phát mãi tài sản, số tiền còn dư ra phải trả cho Quỹ TDND Quảng Tiến. Đối với Quỹ TDND Quảng Tiến có nghĩa vụ thu lại các khoản nợ và tiếp tục thực hiện các giao dịch của quỹ theo đúng quy định.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng xác định một số đối tượng khác như: một số nhân viên và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ TDND Quảng Tiến có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Lãm chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, sau nhiều lần tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung thì VKSND tỉnh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Do đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Tòa án và VKSND cấp cao xem xét vụ án theo đúng thẩm quyền, tránh bỏ lọt tội phạm.

Tố Tâm