Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Duy Hòa (38 tuổi, ngụ KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Duy Hòa (38 tuổi, ngụ KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
* Đã bán nhà trừ nợ…
Theo hồ sơ công an, vào tháng 6-2000, Hòa mua mảnh đất diện tích 74,4m2 thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 13 tại địa chỉ số 9A/14, KP.3, phường Trảng Dài của ông Phan Văn Thưởng và xây dựng một căn nhà cấp bốn để cho cả gia đình trú ngụ.
Ngày 20-10-2010, vợ chồng Hòa đã vay của vợ chồng ông D. (ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) 200 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng. Đến hạn nhưng không có tiền trả nợ, ngày 1-5-2011, Hòa đã bán thửa đất và căn nhà này cho vợ chồng ông D. với giá 450 triệu đồng. Khi bán nhà và đất, Hòa nói thửa đất và căn nhà là tài sản riêng của Hòa (thời điểm này, vợ Hòa về quê Quảng Ninh chơi nên không biết việc mua bán giữa Hòa với ông D.).
Tin lời Hòa, vợ chồng ông D. đã trả thêm cho Hòa 250 triệu đồng và Hòa đã giao cho vợ chồng ông D. giấy tay mua bán nhà đất, kèm theo giấy biên nhận đất số 3467 cấp ngày 19-9-2000, bản phô tô giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu gia đình. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận xong việc mua bán nhà, đất thì Hòa ngỏ ý xin được ở lại căn nhà này đến hết năm 2011 mới bàn giao nhà. Thấy hoàn cảnh Hòa khó khăn, con cái lại đông, vợ chồng ông D. đã đồng ý cho gia đình Hòa tiếp tục sử dụng căn nhà đến hết năm 2011.
* …Lại treo biển bán nhà
Dù đã bán nhà, đất cho vợ chồng ông D. nhưng đến tháng 5-2011, vợ chồng Hòa lại treo biển bán nhà và đất. Sau khi xem nhà, thấy giá cả hợp lý, chị L.A. (ngụ phường Trảng Dài) đã hỏi mua giùm một người quen là bà L. (ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa).
Sau khi thống nhất với vợ chồng Hòa giá cả căn nhà và thửa đất là 530 triệu đồng, chị L.A. thông báo cho bà L. biết giá chuyển nhượng nhà, đất là 570 triệu đồng và bà L. đồng ý mua. Lúc bấy giờ, do bà L. chưa có đủ tiền để trả một lần, nên đã thỏa thuận với chị L.A. rằng, chị L.A. sẽ trực tiếp giao dịch, thanh toán tiền cho vợ chồng Hòa (chị L.A. ứng tiền cho bà L. vay 570 triệu đồng để trả tiền mua nhà, đất) và đứng tên hồ sơ chuyển nhượng. Sau đó, hai bên sẽ làm thủ tục mua bán nhà, đất từ chị L.A. sang bà L.
Được sự đồng ý của bà L., chị L.A. đã xúc tiến việc mua bán nhà, đất với vợ chồng Hòa và đề nghị vợ chồng Hòa bớt 100 triệu đồng so với giá thỏa thuận ban đầu (còn 430 triệu đồng). Lấy lý do cần tiền để trang trải nợ nần, vợ chồng Hòa đồng ý giảm tiền bán nhà 100 triệu đồng.
Từ ngày 3-8-2011 đến 25-10-2011, chị L.A. đã 2 lần thanh toán cho vợ chồng Hòa tiền mua nhà, đất tổng cộng 410 triệu đồng, còn lại 20 triệu đồng chị sẽ thanh toán khi làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đến tháng 10-2012, sau khi đã trả cho chị L.A. 570 triệu đồng theo thỏa thuận, bà L. đã dọn đến nhà Hòa ở.
Thấy người lạ dọn đến ở tại căn nhà mình đã mua cả năm trước đó, vợ chồng ông D. tìm hiểu thì biết tin vợ chồng Hòa đã bán nhà, đất cho người khác, nên đã làm đơn tố cáo Hòa với cơ quan công an.
Làm việc với cơ quan công an, Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chị L.A. không biết căn nhà và mảnh đất này Hòa đã bán cho vợ chồng ông D. trước đó, nên đã giới thiệu cho bà L. mua. Khi đã hoàn tất việc chuyển nhượng nhà, đất và nhận đủ 570 triệu đồng của bà L., chị L.A. được hưởng khoản chênh lệch 140 triệu đồng, còn 20 triệu đồng chị giữ lại để làm giấy tờ nhà, đất. Khi sự việc bị phát hiện, chị L.A. cam kết sẽ trả dần cho bà L. 160 triệu đồng (gồm 140 triệu đồng chênh lệch chị L.A. hưởng và 20 triệu đồng chị giữ lại để làm giấy tờ).
Hạnh Luân
