Đề nghị truy tố hai vợ chồng giám đốc lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với vợ chồng giám đốc Ngô Thùy Lan (33 tuổi) - Phạm Văn Hổ (38 tuổi), cùng ngụ tại ấp Núi Tung, xã Suối Tre (TX.Long Khánh), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngô Thùy Lan.

* Bán nhà của... người khác

Tháng 8-2006, vợ chồng Ngô Thùy Lan - Phạm Văn Hổ lập Công ty TNHH Minh Khiêm (trụ sở ở số 350-351 quốc lộ 1, ấp Núi Tung, xã Suối Tre) với các ngành nghề: mua bán mỹ phẩm, vận tải hành khách, mua bán bất động sản…, với số vốn đăng ký ban đầu (con số khống) là 60 tỷ đồng. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch - đầu tư cấp vào ngày 8-8-2006, Lan giữ vai trò giám đốc công ty, Hổ làm phó giám đốc. Do không có đủ thực lực về tài chính, sau ngày thành lập công ty, vợ chồng Lan không tiến hành kinh doanh, mà chủ yếu lợi dụng tư cách pháp nhân công ty để huy động vốn của ngân hàng, các cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Để tạo lòng tin đối với mọi người, vợ chồng Lan đã đưa ra các thông tin giả về việc mình đang làm chủ các dự án có số tiền đầu tư đến hàng trăm tỷ đồng để “dụ” các cá nhân, tổ chức cho vay vốn với lãi suất cao. Trong thời gian từ tháng 9-2009 đến tháng 2-2012, vợ chồng Ngô Thùy Lan đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tồng số tiền gần gần 1,6 tỷ đồng của ông Phạm Ngọc Tám và chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.

Biết gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ngụ tại xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) đang có ý định bán nhà, ngày 20-1-2011, Lan đến hỏi mua với giá 400 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Lan đặt cọc trước 40 triệu đồng và sẽ thanh toán hết số còn lại vào ngày 20-4-2011. Do chủ quan, chị Nguyệt đã làm thủ tục sang tên ngôi nhà cho Lan. Dù chưa thanh toán xong tiền mua nhà, ngày 19-4-2011, Lan lại đem hợp đồng chuyển nhượng nhà của chị Nguyệt để bán cho ông Đỗ Quý Lưu (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) với giá 500 triệu đồng.

* Đất thế chấp ngân hàng vẫn đem bán

Do có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, ngày 15-7-2010, vợ chồng Lan đã đem thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt sổ đỏ) có diện tích 150m2 tại ấp Núi Tung, xã Suối Tre (do Lan đứng tên chủ sở hữu) để vay Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 3 tỷ đồng, lãi suất 1,375 %/tháng, thời hạn trả gốc 7 năm. Số tiền vay này, vợ chồng Lan đã mua 3 chiếc xe ô tô để kinh doanh vận tải và tiêu xài cá nhân.

Do trước đó mượn tiền của nhiều người mà không có khả năng chi trả, vợ chồng Lan đã nảy sinh ý định lừa dối ngân hàng bằng cách làm đơn đề nghị giám đốc ngân hàng cho mượn sổ đỏ đã thế chấp để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất. Khi được ngân hàng giải quyết cho mượn lại sổ đỏ, vợ chồng Lan đã nhờ bà Huỳnh Thị Liêm, công chứng viên Phòng công chứng số 3 (trụ sở đặt tại TX.Long Khánh) tìm người để bán đất. Bà Liêm đã giới thiệu ông Phạm Ngọc Tám (ngụ ở phường An Bình, TP.Biên Hòa) đến mua mảnh đất nói trên với giá 1,5 tỷ đồng, hợp đồng chuyển nhượng do chính bà Liêm chứng thực.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khám xét tại nơi ở và làm việc đối với Ngô Thùy Lan.

Sau khi bán đất và giao sổ đỏ cho ông Tám được một tuần, Hổ gặp ông Tám hỏi mượn sổ đỏ để làm thủ tục sang tên cho ông Tám. Tin lời, ông Tám đưa sổ đỏ cho Hổ, thì Hổ mang giao lại cho ngân hàng. Chờ hoài mà không thấy Hổ làm xong thủ tục sang tên, ông Tám đi gặp vợ chồng Hổ đòi giao sổ đỏ hoặc trả lại tiền mua đất, thì được trả nhỏ giọt nhiều lần tổng cộng 250 triệu đồng.

Hiện tại, vợ chồng Lan vẫn còn khoản nợ gần 3,5 tỷ đồng tại Ngân hàng SHB. Đến khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, vợ chồng Lan không còn khả năng chi trả nên sổ đỏ mảnh đất nói trên vẫn do ngân hàng quản lý.

Quá trình điều tra, vợ chồng Ngô Thùy Lan luôn phủ nhận hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ cơ sở kết luận vợ chồng Lan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chi dùng cho việc cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng xác định bà Huỳnh Thị Liêm đã cố ý làm trái thủ tục công chứng, tiếp tay cho vợ chồng Lan thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp xử lý theo Luật Công chức.

Tùng Minh