Một “trùm” mua bán đất lừa đảo 34 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm việc với UBND xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) và những người có liên quan để làm rõ trách nhiệm trong việc tạo điều kiện cho Tô Ngọc Tùng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Phước Thiện (trụ sở ở xã Phú Đông) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 34 tỷ đồng của nhiều người. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tùng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tô Ngọc Tùng.

* Một tài sản, bán cho nhiều người

Lợi dụng công ty được phép kinh doanh dịch vụ mua bán đất, từ năm 2005-2010, Tùng cùng một số người chuyên mua bán đất ở Nhơn Trạch đứng ra thu mua, gom đất tại xã Phú Đông để bán lại kiếm lời. Nhiều người tin tưởng vào vị giám đốc trẻ biết làm ăn lớn, đồng thời là con trai của Chủ tịch UBND xã Phú Đông lúc bấy giờ nên đã bỏ tiền mua đất của Tùng, để rồi bị lừa hàng tỷ đồng.

Đầu tháng 2-2009, Tùng ký hợp đồng bán cho ông Hồ Quốc Lịch (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) 510m2 đất (trong đó có căn nhà diện tích 170m2) ở ấp Thị Cầu, xã Phú Đông với giá 600 triệu đồng. Theo hợp đồng, ông Lịch giao trước 400 triệu đồng, số tiền còn lại thanh toán khi Tùng giao nhà, đất và sổ đỏ. Sau đó, Tùng lại làm hợp đồng bán căn nhà nằm trong diện tích 510m2 này cho bà Phạm Thị Mai (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) với giá 600 triệu đồng.

Trước khi bán căn nhà này cho bà Mai và ông Lịch, Tùng đã làm hợp đồng bán nhà cho ông Trần Kim Lân (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh). Riêng phần đất nằm cạnh căn nhà, Tùng cũng đã bán cho một người khác ở TP.Hồ Chí Minh.

Tùng còn làm hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất hơn 6 ngàn m2 ở ấp Bến Ngự, xã Phú Đông cho bà Mai với giá gần 3,5 tỷ đồng, nhưng thực tế số đất trên không phải của Tùng. Ngoài ra, Tùng còn nhiều lần lừa bà Mai làm thủ tục giấy tờ đất để hỏi mượn hơn 700 triệu đồng.

* Lấy đất của người khác đem bán

Không dừng lại đó, Tùng còn ký hợp đồng bán cho hai bà Lâm Bình Hòa, Nguyễn Hồng Vân, đều ngụ ở TP.Hồ Chí Minh, hơn 7 ngàn m2 đất ở xã Phú Đông với giá 4,3 tỷ đồng. Hai người này đã giao trước cho Tùng 3,3 tỷ đồng và hẹn trong thời hạn 2 tháng, khi Tùng giao sổ đỏ sẽ thanh toán số tiền còn lại.

Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, Tùng viện lý do mảnh đất trên bị mở đường nên đã chuyển giao cho hai người mua 15 ngàn m2 đất theo 2 hợp đồng, gồm: hợp đồng mua bán 4,5 ngàn m2 đất tại ấp Thị Cầu, xã Phú Đông với giá 2 tỷ đồng, được lập ngày 22-12-2009; hợp đồng thứ hai là lô đất có diện tích 10,5 ngàn m2 ở xã Phú Đông có giá 4,2 tỷ đồng. Khi làm hợp đồng sang tên hai thửa đất này, Tùng đưa hai bà Hòa, Vân xem bản phô-tô sổ đỏ do ông Huỳnh Văn Được (ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) đứng tên và nói mình đã mua đất của ông Được. Tin lời Tùng, ngoài số tiền đặt cọc trước đó, hai bà Vân, Hòa còn giao thêm cho Tùng 3 tỷ đồng và nhận được lời hẹn trong thời hạn 12 tháng sẽ nhận sổ đỏ đứng tên hai người. Để rồi sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn, hai bà Hòa và Vân mới biết mình đã bị lừa.

Ngôi nhà trên được Tùng bán cho cùng lúc 3 người.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, hai lô đất này do ông Được làm chủ sở hữu, không hề có chuyện ông Được bán cho Tùng. Như vậy, Tùng đã chiếm đoạt của bà Vân và bà Hòa tổng cộng 6,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, bằng thủ đoạn sử dụng một mảnh đất bán cho người này lấy tiền cọc, rồi mang mảnh đất đó bán tiếp cho người khác, Tùng đã chiếm đoạt của các ông, bà: Trần Mai Lan (ngụ ở TP.Hà Nội), Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Hồ Anh Dũng, Tăng Vỹ Lương, đều ngụ ở TP.Hồ Chí Minh, tổng cộng 1,6 tỷ đồng.

Tùng còn lập dự án quy hoạch khu đất ruộng thuộc xã Phú Đông thành khu nhà ở liên kế và nền nhà biệt thự để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dù chưa được cơ quan chức năng phê duyệt dự án, Tùng vẫn đổ đất san nền, rồi phân lô, phân nền bán cho khách có nhu cầu. Nhiều người tin vào dự án của Tùng nên bỏ tiền đặt cọc mua nền đất. Trong số này, nhiều người sau khi mua đất đã nhờ Tùng làm giấy chứng nhận chủ quyền đất, nhưng bị Tùng làm thủ tục đứng tên chủ sở hữu thửa đất rồi mang nền đất bán cho người khác.

Văn Nhuệ