Khởi tố đối tượng lừa đảo tiền tỷ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với bà Lý Phương Thu (ngụ tại KP2, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Một chiếc ô tô thế chấp nhiều chỗ

Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, vào đầu tháng 5-2011, bà Thu và chồng là Huỳnh Trọng Chánh mua xe ô tô 5 chỗ ngồi hiệu Toyota Camry biển số 60A-013.14 với giá 1,2 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng bà Thu thế chấp xe này để vay ngân hàng 800 triệu đồng.

Do quen biết trong làm ăn nên vào tháng 5-2011, ông Phạm Tấn Anh (ngụ tại KP1, phường An Bình, TP.Biên Hòa) cho bà Thu mượn 1,3 tỷ đồng mà không làm giấy biên nhận. Đến hẹn trả nợ, ông Anh đến nhà đòi thì bà Thu đề nghị thế chấp cho ông Anh xe ô tô 60A-013.14 để trừ nợ, nhưng ông Anh không đồng ý.

Sau đó, bà Thu mang xe ô tô 60A-013.14 thế chấp cho ông Trần Phụng Hoàng Ân (ngụ ở KP5, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) vay 800 triệu đồng để trả nợ cho ông Anh. Còn thiếu 500 triệu đồng, bà Thu đã viết giấy biên nhận mượn tiền của ông Anh.

Ngày 1-1, bà Thu nhờ ông Anh bỏ tiền ra chuộc chiếc xe ô tô 60A-013.14 và đem về quản lý hộ. Khi ông Anh đồng ý đề nghị này, bà Thu đã viết giấy thế chấp chiếc xe này để vay ông Anh 850 triệu đồng, cam kết sau một tháng sẽ trả lại tiền, nhưng không thực hiện cam kết. Lúc này, ông Anh đem giấy tờ xe đi tìm hiểu thì vỡ lẽ giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe ô tô trên là giả, còn giấy tờ thật vợ chồng bà Thu đã thế chấp vay ngân hàng.

* Làm giả giấy tờ đất để thế chấp vay tiền

Thông qua mối quan hệ quen biết, ngày 2-11-2011, ông Vũ Văn Nền (ngụ tại KP6, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cho bà Thu mượn 100 triệu đồng. Lúc vay tiền, bà Thu đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) của ông V. (có hợp đồng chuyển nhượng cho bà Thu) thế chấp cho ông Nền. Cuối tháng 11-2011, bà Thu mượn thêm ông Nền 100 triệu đồng và hẹn sẽ trả sau 10 ngày, nhưng cuối cùng thất hứa.

Nghi ngờ, ông Nền mang sổ đỏ và hợp đồng chuyển nhượng đất của bà Thu đến văn phòng công chứng phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) kiểm tra thì phát hiện chữ ký và con dấu trong hợp đồng chuyển nhượng là giả mạo.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 2-11-2011, bà Thu mượn của bà Trần Thị Mỹ Nhân (ngụ ở KP3, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) 50 triệu đồng và 10 cây vàng SJC để đáo hạn ngân hàng. Tài sản thế chấp bà Thu giao cho bà Nhân là tờ sổ đỏ mang tên bà Thảo cùng hợp đồng bán đất của bà Thảo cho bà Thu, có hồ sơ công chứng tại phường Bửu Hòa.

Giữa tháng 12-2011, bà Thu tiếp tục mượn của bà Nhân 135 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng và thế chấp bằng biên nhận hồ sơ đăng ký nhà ở, đất ở của ông Nguyễn Văn Tùng cùng giấy biên nhận bán đất cho bà Thu.

Sau nhiều lần đòi nợ bà Thu không trả, bà Nhân mang sổ đỏ đến cơ quan địa chính hỏi thì phát hiện sổ đỏ giả. Bà Nhân tiếp tục đến phòng công chứng phường Bửu Hòa xác minh thì biết được bản hợp đồng chuyển nhượng đất giữa bà Thảo và bà Thu cũng là giả. Xác minh lô đất mang tên ông Tùng, bà Nhân phát hiện ông Tùng đã qua đời 10 năm, chữ ký trong giấy bán đất của ông Tùng cho bà Thu cũng làm giả.

Theo báo cáo của cơ quan điều tra Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn tỉnh xảy ra 35 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn vay mượn tiền, vàng với lãi suất cao chiếm đa số. Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ, 32 bị can; đang điều tra làm rõ 3 vụ, 1 đối tượng. Điều đáng nói, các hợp đồng vay mượn tiền đa số là giấy viết tay, đồng thời có thế chấp bằng chủ quyền nhà, đất và một số tài sản có giá trị. Để tạo lòng tin, những tháng đầu đối tượng vay trả lãi sòng phẳng, nhưng sau đó khất lần việc trả lãi lẫn gốc. Khi vụ việc đổ bể, người cho vay đưa hồ sơ, giấy tờ thế chấp đến các cơ quan chức năng xác minh, thì phát hiện giấy tờ và hợp đồng thế chấp đa số được làm giả.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ những người có liên quan để xử lý trước pháp luật.

Văn Nhuệ