Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân tỉnh truy tố 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Lan và Đỗ Quang Khôi (nguyên kế toán và cán bộ thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của BHXH TX.Long Khánh) về tội tham ô tài sản.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân tỉnh truy tố 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Lan và Đỗ Quang Khôi (nguyên kế toán và cán bộ thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của BHXH TX.Long Khánh) về tội tham ô tài sản.
* Biển thủ hàng tỷ đồng
Tháng 6-2004, Nguyễn Thị Thanh Lan được giao nhiệm vụ thu BHYT tự nguyện, kiêm thủ quỹ của BHXH TX.Long Khánh. Đến năm 2009, Lan được bổ nhiệm làm cán bộ phụ trách kế toán của BHXH thị xã. Trong quá trình công tác, Lan không hướng dẫn hay yêu cầu các đại lý thu bảo hiểm trực tiếp nộp tiền vào tài khoản chuyên thu của BHXH TX.Long Khánh mở tại ngân hàng. Từ đó, tiền do các đại lý thu của 15 đơn vị xã, phường và 39 trường học trên địa bàn thị xã (gần 3,2 tỷ đồng) được Lan đứng ra thu trực tiếp. Quá trình thu tiền, Lan ký vào phiếu thu, nhưng không có tên người nộp tiền, hoặc người ký tên trên danh sách tham gia BHYT tự nguyện do các đại lý lập ra. Việc làm này không được Lan báo cáo với ban giám đốc BHXH thị xã, toàn bộ số tiền thu được Lan dùng để tiêu xài cá nhân.
Để che giấu hành vi sai trái của mình, Lan đã hợp thức hóa danh sách thu BHYT tự nguyện bằng cách làm giả mộc dấu chữ ký của các ông Trần Bá Đạt và Nguyễn Hoàng Quốc (giám đốc và kế toán trưởng BHXH TX.Long Khánh) rồi đóng lên danh sách thu BHYT tự nguyện gửi về BHXH tỉnh. Ngoài ra, Lan còn lập hai bộ danh sách thu BHYT tự nguyện giả để trình ban giám đốc BHXH thị xã và gửi về các đại lý, nhằm che giấu hành vi tham ô.
* Cấu kết để rút tiền ngân hàng
Trong thời gian làm việc tại BHXH TX.Long Khánh, với vai trò nhân viên kế toán, Lan được giao quản lý các cuốn séc tiền mặt của đơn vị này. Lợi dụng sự buông lỏng quản lý các chứng từ, séc tiền mặt, con dấu của cơ quan, Lan đã giả mạo chữ ký giám đốc - chủ tài khoản Trần Bá Đạt và kế toán trưởng Nguyễn Hoàng Quốc để viết nhiều tờ séc rút tiền trong tài khoản ngân hàng của BHXH TX.Long Khánh.
Theo đó, từ tháng 7 đến 9-2009, Lan đã dùng mộc chữ ký giả của giám đốc và kế toán trưởng đóng lên 4 tờ séc, rồi đến ngân hàng rút tổng cộng 1,15 tỷ đồng. Sau đó, khi được đăng ký chức danh kế toán trưởng, không thể đứng tên người rút tiền từ tài khoản của BHXH TX.Long Khánh, Lan đã nhờ Đỗ Quang Khôi ký tên lên mục người nhận tiền để đến ngân hàng rút 150 triệu đồng. Sau khi lấy tổng cộng 1,3 tỷ đồng từ ngân hàng nhưng chưa bị BHXH TX.Long Khánh phát hiện, Lan đã đến ngân hàng nộp lại hơn 1 tỷ đồng.
| Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với Giám đốc, Phó giám đốc BHXH TX.Long Khánh và một số nhân viên của ngân hàng vì đã để xảy ra những sai sót gây hậu quả nghiêm trọng. |
Tháng 10-2009, BHXH TX.Long Khánh thay đổi nhân viên thu BHYT tự nguyện. Lúc này, sợ bị phát hiện việc ký giả séc để rút tiền khi bàn giao sổ sách, Lan đã hợp thức hóa bằng cách dùng mộc giả chữ ký của giám đốc đóng lên 13 tờ séc do Đỗ Quang Khôi và Đinh Thị Liên Hương (nhân viên BHXH TX.Long Khánh) ký tên người nhận, rồi đến ngân hàng rút tiền từ tài khoản chuyên chi để bù vào số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, sau khi rút hơn 8,2 tỷ đồng từ các tờ séc làm giả, Lan đã làm thủ tục nộp bù trừ số tiền hơn 7 tỷ đồng vào tài khoản của BHXH TX.Long Khánh, chỉ chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng để tiêu xài.
Như vậy, ngoài việc tự lập hồ sơ thu và chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng tiền BHYT tự nguyện của nhiều đơn vị trên địa bàn TX.Long Khánh, Lan còn cấu kết với Khôi để viết nhiều tờ séc giả rút và chiếm đoạt khoản tiền hơn 1,3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của BHXH TX.Long Khánh để tiêu xài cá nhân. Toàn bộ số tiền này Lan đã nộp lại để khắc phục hậu quả, khi vụ việc bị phát hiện.
Đối với Đỗ Quang Khôi, dù biết việc làm sai trái của Lan nhưng vẫn ký tên lên mục người nhận của hàng chục tấm séc trị giá hàng tỷ đồng để tạo điều kiện cho Lan rút tiền sai quy định. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, hành vi của Khôi có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Lan.
Trần Danh
