Vụ lừa đảo của giám đốc Công ty Á - Âu – Mỹ:
Có dấu hiệu nhiều người bị lừa đi du học và hợp tác lao động

Giám đốc lừa Nguyễn Thanh Nghị

Ngày 15-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Nghị (37 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, với tư cách giám đốc Công ty du học quốc tế Á - Âu - Mỹ, Nghị đã nhận làm hồ sơ đưa nhiều người đi du học, hợp tác lao động nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8-8-2007, Nguyễn Thanh Nghị cùng với một người quen thành lập Công ty TNHH hai thành viên có tên "Công ty TNHH du học quốc tế Á - Âu - Mỹ" (gọi tắt Công ty Á - Âu - Mỹ), trụ sở đặt tại số 19 lô A, khu dân cư phường An Bình (TP.Biên Hòa). Theo giấy phép thì ngành nghề kinh doanh của công này gồm có: mua bán hàng kim khí điện máy; vật tư hàng điện lạnh; hàng may mặc; nông, lâm, thủy sản; lương thực, thực phẩm; đại lý ký gởi hàng hóa, vé máy bay, san lấp mặt bằng, môi giới thương mại và tư vấn du học, du lịch... Dù giấy phép kinh doanh có nhiều loại hình, sản phẩm nhưng giám đốc Nghị chỉ đưa lên các trang web quảng bá rầm rộ về hoạt động tư vấn, tổ chức đi hợp tác lao động và du học ở nước ngoài.

Qua thông tin nắm được từ các trang web, cuối năm 2008, ông Trần Ngọc Dũng (ngụ ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh) đã tìm đến Công ty Á - Âu - Mỹ gặp Nghị tìm hiểu và hợp đồng nhờ đưa các cháu của mình đi hợp tác lao động tại Hàn Quốc. Dù không có khả năng đưa người đi làm việc tại Hàn Quốc nhưng Nghị vẫn nhận làm thủ tục và cam kết trong thời gian 45 ngày kể từ khi ký hợp đồng sẽ hoàn tất thủ tục, giao visa, vé máy bay cho cháu của ông Dũng. Chi phí thỏa thuận của dịch vụ này là 8.500 USD/người. Ngày 22-1-2009, ông Dũng giao cho Nghị hộ chiếu của 3 người cháu cùng khoản phí 3.000 USD như đã thỏa thuận để làm visa. Sau khi nhận tiền, Nghị sai một nhân viên của công ty lấy visa của một người tên H.V.T. scan màu rồi thay đổi các thông tin để làm giả visa đứng tên 3 người cháu ông Dũng (Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh khẳng định cả 3 visa này đều là giả). Ngày 16-3-2009, Nghị báo với ông Dũng đã có visa nhưng anh ta chỉ giao bản photocopy với lý do giữ lại bản chính làm thủ tục mua vé máy bay, đồng thời yêu cầu ông này đưa tiếp 9.000 USD. Nhưng chờ mãi mà chưa nhận được vé máy bay nên ngày 17-4-2009, ông Dũng đến Công ty Á - Âu - Mỹ hỏi thăm thì Nghị cho biết phía Hàn Quốc "có sai sót" nên 3 cháu ông Dũng không thể đi hợp tác lao động(?!). Sau nhiều lần đi lại đòi tiền nhưng không có kết quả, đồng thời Nghị cố ý lẩn tránh nên ngày 13-8 vừa qua, ông Dũng đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nghị đến cơ quan công an.

Cũng như ông Dũng, khi nắm được thông tin về Công ty Á - Âu - Mỹ, tháng 4-2008, ông Lê Đình Ngãi đã đến gặp Nghị nhờ làm hồ sơ cho người cháu ở tỉnh Thanh Hóa là Đ.X.S. được đi lao động nước ngoài qua hình thức du học. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng để con được đi nước ngoài làm việc, gia đình S. đã vay mượn tiền lo cho anh. Ngày 3-12-2008, khi được Nghị thông báo làm xong các thủ tục (trong đó có giấy tờ giả như thư mời học bằng tiếng Anh của một trường học ở nước ngoài, bản visa do Nghị fax từ Hà Nội về), ông Ngãi đã tin tưởng ký hợp đồng và đóng phí 10.000 USD cho công ty của Nghị. Nhưng sau thời gian dài chờ đợi vẫn chưa thấy Nghị đề cập đến việc đi nước ngoài, gia đình anh S. đến đòi lại tiền cùng hồ sơ, bằng cấp thì Nghị lờ đi. Và mãi đến ngày 13-2-2009, Nghị mới trả cho gia đình anh S. được 40 triệu đồng.

Số giấy tờ mà công an đã thu được.