Lật tẩy thủ đoạn "lập hồ sơ hỗ trợ vay vốn"

Trần Hữu Thái

Ngày 10-8, qua tin báo của quần chúng, Công an huyện Thống Nhất đã kiểm tra hành chính đối với Trần Hữu Thái, 56 tuổi, cư ngụ tại khu phố 3, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) đang lập hồ sơ cho một người dân ở xã Hưng Lộc vay 10 tỷ đồng. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, Công an huyện Thống Nhất mời Thái về trụ sở để làm rõ. Qua kiểm tra chiếc cặp của Thái mang theo, cơ quan điều đã phát hiện trong chiếc cặp có một con dấu mang tên Trần Hữu Thành, chức vụ phó phòng tín dụng; chín bộ hồ sơ vay vốn của Công ty ATI (Quỹ đầu tư phát triển hỗ trợ vay vốn gia đình), một bản báo cáo danh sách thẩm định vay vốn đợt 2 cho 26 người vay ở các tỉnh: Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai với tiền ghi trên hồ sơ rất lớn. Người vay thấp nhất là 3 tỷ đồng, cao nhất đến 80 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Hữu Thái đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chấp hành án phạt tại trại tạm giam B5 và được tha ngày 25-11-1999. Từ đầu tháng 7-2008 đến  nay, Trần Hữu Thái chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ lấy tên Công ty ATI có địa chỉ ở phường Thảo Điền, quận 2 (TP.Hồ Chí Minh) để cùng với vợ là Vũ Thị Huệ và Trần Thị Lựu (sinh năm 1959, cư ngụ tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) đi lừa đảo. Thái thuê xe taxi đến các tỉnh: Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước và nhiều huyện của Đồng Nai để gặp gỡ một số người dân cư ngụ ở vùng sâu, vùng xa tìm kiếm nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất để thực hiện hành vi lừa đảo. Thái cho biết là hiện đang có một người nước ngoài là Giám đốc Công ty ATI  làm công tác từ thiện cho dân vay vốn lớn với lãi suất thấp, chỉ 0,2%/năm; ai có nhu cầu thì đăng ký trực tiếp với Thái. Tự xưng là Phó phòng tín dụng của Công  ty ATI, Thái nhận làm hồ sơ vay vốn. Tin vào Thái và đồng bọn, đã có 35 hộ dân ở các tỉnh: Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước, photocopy các loại giấy tờ đất đai, chứng minh nhân dân, hộ khẩu và cung cấp thông tin yêu cầu vay vốn để Thái lập hồ sơ vay vốn. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Thái cùng đồng bọn gợi ý các hộ đưa tiền bồi dưỡng cho chúng từ 1 - 3 triệu đồng/hồ sơ.

Tang vật của vụ án.