Hơn 1 tháng nay, nhiều người dân ở phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) râm ran bàn tán về sự kiện một công ty của Mỹ mở văn phòng huy động vốn với lãi suất rất cao. Điều đặc biệt là mọi giao dịch hàng ngày đều diễn ra tại quán cà phê có tên gọi là My Blue!
Hơn 1 tháng nay, nhiều người dân ở phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) râm ran bàn tán về sự kiện một công ty của Mỹ mở văn phòng huy động vốn với lãi suất rất cao. Điều đặc biệt là mọi giao dịch hàng ngày đều diễn ra tại quán cà phê có tên gọi là My Blue!
Mặc dù đã gần trưa, nhưng quán cà phê My Blue tại 8A/3, tổ 3, KP2, phường Tân Hiệp vẫn còn khá đông khách. Đây là quán cà phê được thiết kế theo kiểu bán lộ thiên, bài trí bình thường. Điểm khác thường của My Blue là quán bày biện khá nhiều máy vi tính, cùng với sự hiện diện thường xuyên của 7-8 người đàn ông trong trang phục bảnh bao, luôn nở nụ cười thân thiện và nói năng chuẩn mực với khách hàng đến tìm hiểu cách thức gửi tiền để có lãi suất cao!.
Sau khi ngồi vào quán gọi nước uống, chúng tôi liền đặt vấn đề với một nhân viên đang ngồi gõ laptop là cần tìm hiểu thông tin để gửi một số tiền nhàn rỗi của gia đình nhằm kiếm thêm thu nhập. Nghe vậy, anh nhân viên liền ngừng tay gõ bàn phím, giương mắt nhìn có vẻ dò xét rồi khôn khéo "thẩm tra" lý lịch chúng tôi bằng những câu hỏi mang tính xã giao. Thấy chúng tôi trả lời suôn sẻ, anh nhân viên bật dậy đến bắt tay rồi mời tôi ngồi chờ để cử người đến tư vấn. Ngay lập tức, xuất hiện một người đàn ông cũng ăn mặc trau chuốt, tay xách cặp táp được anh nhân viên dẫn đến giới thiệu là chuyên gia tư vấn. Chuyên gia tư vấn này mở đầu bằng việc dõng dạc "tự giới thiệu" về công ty của mình: "Đây là Công ty quản lý đầu tư Colony (Colony Invest Management Inc, viết tắt là C.I) là một công ty chuyên môi giới hối đoái Forex và quản lý quỹ đầu tư có trụ sở đặt tại số 5, NE 2nd Avennue Rochester, New York - Hoa Kỳ. Khách hàng của công ty thông qua việc sử dụng hệ thống trực tuyến (online) thân thiện và hữu hiệu cũng như môi trường giao dịch thương mại được bảo mật. C.I có lượng giao dịch trên mạng hàng tháng luôn vượt quá 300 triệu USD và được đánh giá cao bởi rất nhiều tập đoàn đối tác hàng đầu trên thế giới".
Đến phần "nội dung" chính là huy động vốn đầu tư, chuyên gia tư vấn nói rất hấp dẫn rằng: "Tập đoàn C.I có chính sách trả thưởng cho khách hàng giao dịch 10 cặp ngoại tệ. Để dễ hiểu, tôi nêu con số tròn cụ thể như gởi 1.000 USD vào C.I thì với lãi suất 3%/ngày, cứ mỗi ngày "nhắm mắt, mở mắt" ra là anh thu lợi khoảng 480.000 đồng. Xin lưu ý rằng lãi suất tiền gởi không tính vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật vì 2 ngày này ở bên Mỹ họ nghỉ làm việc! Nếu khách hàng gửi tiền vào nhiều thì điểm thưởng rất cao và khi ấy sẽ được C.I xét cấp tặng cho khách hàng một thẻ vào casino miễn phí để đánh bạc, nếu may mắn có thể kiếm vài chục ngàn USD!".
"Nhưng ở Việt
Sau một hồi nghe thuyết trình của chuyên gia tâm lý, chúng tôi tỏ ra rất khoái chí và hứa sẽ gởi vào 2.000 USD với điều kiện phải có chứng từ nhận tiền để về trình bà xã! Anh chuyên gia tư vấn bèn nói ngay, khỏi cần chứng từ gì hết vì ngay sau khi gởi tiền thì tên tuổi của khách hàng sẽ được nhập vào laptop chuyển sang bên Mỹ ngay tức thì và khách hàng sẽ được cấp mã số... Cuối cùng, chúng tôi tìm cách tháo lui và hẹn ngày đem tiền tới gửi.
Chúng tôi không ngờ một kiểu huy động vốn mập mờ và hoạt động lén lút như vậy lại có nhiều người cả tin để đem tiền đến gửi. Qua trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Đồng Nai, chúng tôi được biết cho đến nay Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa hề cấp bất kỳ một giấy phép nào cho một công ty Mỹ hoạt động huy động vốn ở trên địa bàn Đồng Nai. Vậy phải chăng C.I hoạt động có tính chất lừa đảo công khai? Chúng tôi đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc làm rõ thực chất hoạt động của Công ty C.I?.
Nguyễn Trung
![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)
