* Chuyên dùng dự án ma để gạt tiền đặt cọc
Biết ông Nguyễn Trọng Sơn, Đội phó điện nước thuộc Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng (TL-VLXD) Đồng Nai, đang quản lý điện nước ở khu đầu tư mới tại xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch), nơi đang có công trình xây dựng gần 30 hécta, Trần Xuân Thanh đã dẫn các đơn vị cần có hợp đồng thi công đến gặp Sơn và giới thiệu là Phó tổng giám đốc Công ty TL-VLXD Đồng Nai, Trưởng ban quản lý dự án, người có quyền quyết định cho ai được phép vào thi công các công trình.
* Chuyên dùng dự án ma để gạt tiền đặt cọc
Biết ông Nguyễn Trọng Sơn, Đội phó điện nước thuộc Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng (TL-VLXD) Đồng Nai, đang quản lý điện nước ở khu đầu tư mới tại xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch), nơi đang có công trình xây dựng gần 30 hécta, Trần Xuân Thanh đã dẫn các đơn vị cần có hợp đồng thi công đến gặp Sơn và giới thiệu là Phó tổng giám đốc Công ty TL-VLXD Đồng Nai, Trưởng ban quản lý dự án, người có quyền quyết định cho ai được phép vào thi công các công trình. Từ lời giới thiệu của ông Thanh và được mắt thấy tai nghe những lời nói của ông Sơn với tư cách một người có vị trí quan trọng trong dự án xây dựng khá lớn nên nhiều đơn vị thi công xây dựng rất tin tưởng và vui vẻ hợp tác làm ăn. Nhưng họ đâu ngờ đây là cái bẫy mà ông Thanh giăng ra để lừa gạt.
Ngày 18-2-2005, ông Thanh lấy danh nghĩa Tổng công ty TL-VLXD Đồng Nai ký hợp đồng ghi nhớ với ông Hồ Ngọc Trung, giám đốc Công ty thương mại, xây dựng Ngọc Thái (ở quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh), với nội dung giao cho Ngọc Thái san lấp mặt bằng công trình xây dựng rộng 23 hecta ở xã Phước Khánh trị giá 42 tỷ đồng. Bản hợp đồng ghi nhớ có phần hơi đặc biệt: sau khi ký, phía Ngọc Thái phải ứng trước cho ông Thanh tiền thế chân 100 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho ông Trung trước khi ký hợp đồng, trên hồ sơ giới thiệu năng lực của Ngọc Thái, "Phó tổng giám đốc" Nguyễn Trọng Sơn còn ghi chú: "Đồng ý duyệt cho thi công phần đường và san lấp mặt bằng sau khi có đầy đủ năng lực...". Những điều này khiến Công ty Ngọc Thái tin tưởng giao cho ông Thanh và Sơn gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đã trao tiền, Công ty Ngọc Thái chờ "dài cổ" vẫn không có công trình nào để thi công vì đây là trò lừa của 2 ông Thanh và Sơn. Với cách thức tương tự cùng miếng mồi "được thi công công trình xây dựng khu đầu tư mới tại xã Phước Khánh" này, ông Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt công ty như: Công ty TNHH san lấp mặt bằng Tăng Phát (trụ sở ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh) bị ông Thanh lừa 233 triệu đồng tiền đặt cọc. Công ty xây dựng, thương mại, dịch vụ... A-P-T (cũng ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh) 250 triệu đồng; Công ty xây dựng, thương mại, dịch vụ Hữu Phước (ở quận 6, TP. Hồ Chí Minh) 100 triệu đồng...
Nhưng đây không phải là phi vụ lừa đảo duy nhất của ông Thanh. Năm 1996, chỉ từ một biên bản ghi nhớ hoạt động dịch vụ với Công ty súc sản Việt Nam Chinfon (gọi tắt là Công ty súc sản), ông Thanh đã biến nó thành một "dự án ma" khác để lừa đảo rất nhiều người với số tiền lớn. Ngày 20-6-1996, Công ty súc sản đã ký biên bản ghi nhớ với ông Thanh về việc tìm thuê một khu đất khoảng 100 hecta ở huyện Vĩnh Cửu để xây dựng trại chăn nuôi. Ông Thanh được Công ty súc sản ủy nhiệm quan hệ giao dịch việc thuê đất với điều kiện phải được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Nếu ông Thanh hoàn thành công việc, công ty của ông sẽ được đưa vào danh sách đấu thầu thi công xây dựng trại chăn nuôi gà. Theo biên bản ghi nhớ, rõ ràng ông Thanh không hề được giao hợp đồng thi công trại chăn nuôi gà của Công ty súc sản. Tuy nhiên, ông Thanh lại sử dụng biên bản ghi nhớ này để khoe với các đối tác rằng mình được giao thầu thi công công trình xây dựng, san ủi mặt bằng trại gà ở xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu). Từ đó, ông Thanh liên tục đề nghị bán thầu để lừa đảo chiếm đoạt số tiền phần trăm rất lớn của nhiều công ty như: Xí nghiệp tư doanh xây dựng Vũ Sơn (ở TX. Long Khánh) 50 triệu đồng, Công ty TNHH Việt Hưng (ở thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) 50 triệu đồng, Công ty TNHH thương mại xây dựng Phú Cường (ở quận 4, TP. Hồ Chí Minh) 50 triệu đồng...
Chưa dừng lại đó, năm 2004 ông Thanh còn tự dựng ra "dự án ma" do mình làm chủ đầu tư để lừa đảo các công ty xây dựng hàng trăm triệu đồng. Đó là dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Phương Nguyên
* Và những phi vụ lừa đảo khác
Năm 2002, Công ty cổ phần Quang Trường (ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) ký hợp đồng với Công ty TNHH thương mại, sản xuất, xây dựng Thiên Tứ (do bà Lư Kỳ Tuyết ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh làm đại diện) với nội dung: Công ty Quang Trường sẽ tư vấn xin UBND tỉnh Đồng Nai cho Thiên Tứ địa điểm lập dự án khu dân cư sinh thái, biệt thự nhà vườn tại xã Sông Trầu (huyện Thống Nhất) với diện tích khoảng 350 hecta. Trị giá hợp đồng tư vấn 21 triệu đồng/hecta, tiền đền bù đất 15 triệu đồng/hecta, tiền phí dịch vụ, lệ phí 6 triệu đồng/hecta.... Sau khi ký hợp đồng, ông Lê Thành Sáu, đại diện Công ty Quang Trường đã liên hệ nhờ ông Thanh xin cấp đất cho Công ty Thiên Tứ với điều kiện nếu thành công ông Thanh sẽ được hưởng 70% tiền phí dịch vụ. Ngày 16-8-2002, ông Thanh đem tờ trình của Công ty Thiên Tứ đã được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt giới thiệu địa điểm giao cho ông Sáu chuyển cho Thiên Tứ và yêu cầu công ty này đưa tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Bà Lư Kỳ Tuyết đã giao cho ông Sáu hơn 1 tỷ đồng. Ông Sáu giao lại cho ông Thanh 710 triệu đồng. Tuy nhiên, dự án này không thể thực hiện vì Sở Kế hoạch - đầu tư trả lời dự án trên không phù hợp quy định của Luật Đất đai nên UBND tỉnh không chấp nhận. Số tiền 710 triệu đồng ông Thanh nhận dùng để đền bù giải phóng mặt bằng và lo thủ tục cấp sổ đỏ là không có cơ sở mà chỉ nhằm lừa đảo chiếm đoạt.
Ngoài ra, ông đại tá quân đội giả danh Trần Xuân Thanh còn sử dụng nhiều "dự án ma" khác để lừa đảo nhiều cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, xây dựng với số tiền rất lớn như: Dự án thi công đào lắp tuyến đường cáp và đào xây hố ga mở rộng cáp nội hạt từ ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) đến xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để lừa gạt Đội 2 xây dựng và thi công cơ giới (ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) số tiền 30 triệu đồng; "dự án" thi công đường 16 dài 8km ở huyện Vĩnh Cửu để gạt bà Ngô Thị Lý (đại diện Công ty cổ phần Hồ Tây, ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), số tiền gần 300 triệu đồng; "dự án" san lắp mặt bằng Nhà máy chế biến - sản xuất - xuất khẩu sữa ở xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) để gạt Công ty cổ phần đầu tư và phát triển (ở quận 11, TP. Hồ Chí Minh) 60 triệu đồng. Và còn khá nhiều dự án ma khác đã được ông Thanh tung ra để lừa gạt nhiều người nữa với số tiền gần cả tỷ đồng...
Theo kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai, trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến tháng 5-2005, ông Trần Xuân Thanh đã tự phong mình là đại diện chủ đầu tư các công trình xây dựng để tạo lòng tin nhằm lừa đảo hơn 20 cá nhân, công ty xây dựng với số tiền gần 3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Thanh chỉ trả lại cho các bị hại hơn 760 triệu đồng.
Phạm Mai
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)
