Sai phạm tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc: Các bị cáo lĩnh án vì lừa hơn 255 tỷ đồng

Ngày 23-12, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên án đối với 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi tắt là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo chủ mưu nguyên là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc bị tuyên các mức án gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo các hoạt động của công ty) 18 năm tù; Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên kế toán trưởng) 13 năm tù; Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng giám đốc công ty) 16 năm tù. Các bị cáo nguyên là Giám đốc sàn của Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real gồm: Nguyễn Thanh Từng (Giám đốc Sàn Tân Bình) 12 năm tù; Dương Hữu Đức (Điều hành Sàn Vision) 11 năm tù; Nguyễn Ngọc Minh Nguyên (Giám đốc Sàn Vision) 9 năm tù.

Riêng các bị cáo khác là phó giám đốc sàn, trưởng phòng, phó phòng, nhân viên công ty, người được thuê làm AC (đóng giả khách hàng mua đất) liên quan trong vụ án cũng bị tuyên mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 9 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội

Theo đánh giá của Hội đồng Xét xử (HĐXX), hành vi mà bị cáo Tường và 86 bị cáo đồng phạm gây ra trong vụ án này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến tài sản hợp pháp của các bị hại mà còn gây mất trật tự trị an, làm cho nhân dân bất bình, xã hội lên án. Do đó, đối với các bị cáo cần có mức án thật nghiêm, đủ để răn đe, trừng trị và phòng ngừa chung cho xã hội.

Phiên tòa xét xử ngày 23-12-2025. Ảnh: Tố Tâm

HĐXX nhận định vai trò cụ thể của các nhóm bị cáo trong vụ án. Điển hình như chỉ trong thời gian ngắn bị cáo Tường và đồng phạm thông qua việc tự lập, vẽ dự án bất động sản, hướng dẫn cho nhân viên cấp dưới quảng cáo sai sự thật và ký các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền, Tường đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của 169 bị hại trên khắp cả nước.

Nhóm bị cáo giữ vai trò là giám đốc, phó giám đốc sàn là trợ thủ đắc lực của bị cáo Tường và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động hợp thức hóa các chứng từ, hợp đồng ảo, giúp Tường chiếm đoạt tiền của khách hàng. Các bị cáo biết rõ bản chất gian dối của hoạt động huy động vốn do Tường đề ra nhưng vẫn tích cực tổ chức, điều hành, chỉ đạo nhân viên kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin sai sự thật cho khách hàng. Một số bị cáo còn hướng dẫn nhân viên che giấu thông tin, xóa dữ liệu nhằm trốn tránh trách nhiệm khi vụ việc bị phát hiện….

Các bị cáo là trưởng, phó phòng, nhân viên hành chính, kinh doanh, pháp lý… biết rõ hành vi sai phạm của các bị cáo Tường, An và các giám đốc, phó giám đốc các sàn giao dịch nhưng vẫn tham gia, thực hiện theo chỉ đạo của Tường và An nhằm trục lợi cá nhân. Tuy nhiên, phần lớn các bị cáo là người làm công ăn lương, nhận lệnh từ cấp trên, không được hưởng lợi nhiều. Bản thân các bị cáo có nhận thức pháp luật hạn chế, nhiều người bị lôi kéo, dụ dỗ, không hiểu rõ bản chất gian dối của hệ thống nên giảm nhẹ hình phạt.

Về phần dân sự, ngoài số tiền các bị cáo đã bồi thường cho các bị hại trong vụ án, HĐXX cũng tuyên số tiền còn lại các bị cáo phải bồi thường cho 169 bị hại tổng cộng hơn 155 tỷ đồng. Đồng thời, HĐXX cũng đã tuyên tịch thu, kê biên 154 thửa đất, tiền, vàng và một số tài sản khác như: xe ô tô, điện thoại… của bị cáo Tường và một số bị cáo khác.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4-2022 đến tháng 8-2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi tắt là Công ty Green Link Real, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành. Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các bị cáo cấp dưới của Tường tại Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (cũ). Với những thông tin gian dối này, Tường cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 169 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Sẽ tiếp tục kháng cáo

Sau khi nghe tuyên án, một số bị hại tỏ ra vui mừng vì nhận thấy số tiền bị chiếm đoạt có khả năng được nhận lại sau vụ án. Tuy nhiên cũng có những bị hại tỏ ra rất bức xúc, vì hành vi phạm tội của các bị cáo mà họ đã đánh đổi rất nhiều thứ từ tài sản đến sức khỏe.

Bà N.T.T.M. (bị hại trong vụ án) kể lại: Do bản thân mắc bệnh nên đã dốc toàn bộ số tiền tích góp cả đời để mua đất làm nơi an cư. Tuy nhiên, bà bị các bị cáo lừa chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng, dẫn đến không còn tiền chữa bệnh và cuối cùng bị bại liệt 2 chân. Theo các bị hại, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này cho thấy hành vi của các bị cáo cần phải bị xem xét, xử lý nghiêm khắc hơn.

Đồng quan điểm, một số bị hại bày tỏ không đồng tình với mức án mà HĐXX đã tuyên đối với các bị cáo và cho rằng, hình phạt như vậy còn nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Các bị hại cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án cấp trên để đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo nhằm đảm bảo tính răn đe và công bằng của pháp luật.

Đáng chú ý, một số bị hại cho rằng, vợ bị cáo Huỳnh Hữu Tường đã trực tiếp ký hơn 100 hợp đồng mua bán đất với khách hàng nhưng đến nay không bị xử lý trách nhiệm hình sự, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Các bị hại đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ vai trò, trách nhiệm của người này trong vụ án.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho một số bị cáo giữ vai trò đồng phạm, cấp dưới cho rằng mức án mà HĐXX tuyên là quá nặng, chưa tương xứng với tính chất và vai trò của từng bị cáo trong vụ án. Theo các luật sư, một số bị cáo chỉ tham gia với vai trò rất mờ nhạt, không giữ vị trí quyết định, thậm chí có người là sinh viên mới ra trường, nhận thức pháp luật còn hạn chế và chưa hiểu đầy đủ bản chất hành vi phạm tội. Cũng có bị cáo chỉ được hưởng khoản tiền hoa hồng 500 ngàn đồng nhưng vẫn phải chịu mức án thấp nhất 2 năm tù là quá nghiêm khắc.

Từ những lập luận trên, các luật sư cho biết sẽ tiếp tục tư vấn cho thân chủ thực hiện quyền kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, đảm bảo sự phân hóa trách nhiệm hình sự phù hợp với vai trò và mức độ tham gia của từng bị cáo trong vụ án.

Tố Tâm