Sai phạm tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc: 87 bị cáo lừa đảo hơn 255 tỷ đồng bị đề nghị mức án nặng

Ngày 9-12, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử đối với 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, các bị cáo đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng.

Một bị cáo trả lời các câu hỏi của Hội đồng Xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm

Sau 3 ngày xét xử, tại phiên tòa sáng 9-12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã đề nghị mức án đối với các bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể: Các bị cáo chủ mưu nguyên là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc, gồm Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo các hoạt động của công ty) từ 18-20 năm tù; Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên kế toán trưởng) từ 14-16 năm tù, Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc công ty) 16-18 năm tù.

Các bị cáo nguyên là giám đốc sàn của Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (Thành phố Hồ Chí Minh) gồm: Nguyễn Thanh Từng (Giám đốc Sàn Tân Bình) từ 15-16 năm tù; Dương Hữu Đức (điều hành Sàn Vision) từ 14-15 năm tù; Nguyễn Ngọc Minh Nguyên (Giám đốc Sàn Vision) từ 12-13 năm tù.

Riêng các bị cáo khác là phó giám đốc sàn, trưởng phòng, phó phòng, nhân viên công ty, người được thuê làm AC (đóng giả khách hàng mua đất) liên quan trong vụ án cũng bị đề nghị mức án từ 3-12 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng của VKSND tỉnh xác định: Năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4-2022 đến 8-2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real. Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc và Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các bị cáo cấp dưới tại Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (cũ).

Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh nhận định: Hành vi của bị cáo Tường và 86 bị cáo khác đồng phạm gây ra là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến tài sản hợp pháp của các bị hại mà còn gây mất an ninh trật tự, mất an toàn tại địa phương. Do đó, VKSND tỉnh đã đề nghị mức án thật nghiêm, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để tiếp tục giáo dục, cải tạo trở thành người công dân lương thiện. Đồng thời cũng để răn đe, trừng trị và phòng ngừa chung cho xã hội.

Luật sư đề nghị chuyển tội danh cho các bị cáo

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Tường khai nhận: Bản thân không chỉ đạo nhân viên cấp dưới là các bị cáo khác trong vụ án thực hiện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại. Bị cáo Tường cho rằng, bản thân không đưa ra chủ trương và cũng không họp bàn về việc tổ chức thực hiện các thủ đoạn lừa đảo.

Trong khi đó, cấp dưới của bị cáo Tường lại khai nhận toàn bộ quá trình tổ chức kinh doanh bất động sản của công ty đều do Tường đưa ra chủ trương, chỉ đạo thực hiện. Số tiền thuê “chim mồi” thì cấp dưới của Tường đề xuất và Tường là người duyệt kinh phí.

Trong phần tranh tụng, luật sư bào chữa cho bị cáo Tường không đồng ý với quan điểm của VKSND tỉnh khi xác định tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Tường và các bị cáo khác.

Theo luật sư này, việc cáo trạng đánh giá bị cáo Tường là người đứng đầu, chịu trách nhiệm về hoạt động và sai phạm của nhân viên hay việc sử dụng “chim mồi” để dẫn dụ khách hàng ký hợp đồng với giá cao hơn thị trường gây thiệt hại cho bị hại là đúng. Tuy nhiên, việc quy kết các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không phù hợp mà phải là tội “Lừa dối khách hàng”. Bởi lẽ, theo luật sư, các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối trong hoạt động kinh doanh bất động sản, làm cho các bị hại nhầm tưởng rằng các lô đất đang giao dịch nhận chuyển nhượng sẽ được bán lại sinh lợi hoặc sau khi ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng thì sẽ được người khác mua lại ngay để “lướt sóng” kiếm lời. Từ đó, khách hàng mới ký các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường đang giao dịch.

Vị luật sư này cũng phân tích, toàn bộ hành vi của các bị cáo trong vụ án này hoàn toàn diễn ra trong môi trường hoạt động kinh doanh bất động sản; bị cáo dùng thủ đoạn lừa dối để bán được sản phẩm, không phải là lừa dối chiếm đoạt tài sản; các bị cáo bán sản phẩm, hàng hóa thật, không bán hàng hóa giả hay hàng không có thật. Đồng thời bị cáo không chiếm đoạt tài sản mà chỉ có động cơ vụ lợi thông qua việc bán hàng với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường.

Cũng theo luật sư bào chữa cho bị cáo An phân tích: Nếu hiểu thông thường thì lừa đảo là hành vi của cá nhân sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác, xâm phạm quyền sở hữu tài sản; còn đối với việc gian dối của Công ty Lộc Phúc là pháp nhân dùng thủ đoạn gian dối, chiêu trò kinh doanh trong mua bán hàng hóa nhằm thu lợi bất chính đối với khách hàng.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo An, đây là hành vi bị cấm theo Luật Doanh nghiệp, nhưng không chiếm đoạt tài sản của người khác mà khách hàng vẫn có tài sản, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và khách hàng chỉ bị thiệt hại bởi vì giá trị tài sản giao dịch cao hơn giá trị thực tế của sản phẩm. Do đó, theo luật sư, đây được xem là hành vi lừa dối khách hàng nhằm mục đích sinh lợi cho doanh nghiệp. Do đó, luật sư đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét để chuyển tội danh cho các bị cáo từ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “Lừa dối khách hàng”.

Phiên tòa sẽ tiếp tục và dự kiến diễn ra trong khoảng 20 ngày.                        

Tố Tâm