Công an Đồng Nai phá đường dây lừa đảo bằng chiêu thức đầu tư tiền ảo đa cấp

(ĐN)- Ngày 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ 4 đối tượng: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi), cả 3 đều ngụ thành phố Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây tội phạm này do Trần Minh Quang cầm đầu đã lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Cán bộ Công an tỉnh làm việc với các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã lập trang website có tên là “BITMINER”, tiền ảo là: “BINCOIN”. Tiếp đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn lập website trên mạng internet tại địa chỉ: https://bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore. Sau đó, các đối tương viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại DUBAI (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn. Sau đó các đối tượng đã tạo lòng tin cho các nạn nhân đầu tư để chiếm đoạt.

Bằng chiêu thức kêu gọi người chơi tham gia làm cộng tác viên, các đối tượng đã yêu cầu người chơi nạp tiền mua tiền ảo. Sau đó, nguồn tiền này được chuyển vào tài khoản cho các đối tượng để chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo nhiều người dân tại các tỉnh, thành trên cả nước trong đó có Đồng Nai.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã  chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng đề nghị những ai là nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để trình báo.

Trần Danh