Tự ý lập dự án khu dân cư, chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng

Viện KSND tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Nguyễn Đình Chính (36 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư bất động sản và xây dựng Rồng Đất (viết tắt là Công ty Rồng Đất) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều bị hại tố cáo Nguyễn Đình Chính lập dự án ma để lừa đảo người dân. Ảnh: T.Tâm

Lợi dụng thời điểm “cơn sốt” đất tăng cao, Chính đã “vẽ” ra dự án Khu dân cư Tam Phước (P.Tam Phước, TP.Biên Hòa); tổ chức phân lô, bán nền thửa đất tại xã An Viễn (H.Trảng Bom) để bán đất nền cho 49 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 17,6 tỷ đồng.

* “Vẽ” dự án khu dân cư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, nguồn gốc các thửa đất số 214, 215 tờ bản đồ số 1; số 191, 192, 193, 195, 326 tờ bản đồ số 2 tại P.Tam Phước là của bà Phạm Thị Bích Liên (63 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa).

Vào tháng 5-2018, bà Liên đã ký hợp đồng đặt cọc công chứng với Chính và đồng ý chuyển nhượng cho Chính 7 thửa đất trên với giá trị ghi trên hợp đồng là: 58 tỷ đồng. Phương thức thanh toán tiền sẽ được thực hiện nhiều lần.

Khi đang trong quá trình thỏa thuận, đàm phán và thanh toán việc chuyển nhượng 7 thửa đất trên, mặc dù không được bà Liên ủy quyền, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng vào tháng 5-2018, Chính đã ký hợp đồng san lấp 7 thửa đất này, sau đó phân thành 5 khu với tổng cộng 170 lô đất và tự đặt tên cho dự án là “Khu dân cư Tam Phước”.

Khi lập dự án khu dân cư này, Chính đã cam kết với người dân là sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng gồm: đường bê tông 6m, ống cống thoát nước, cột điện...; cam kết chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm thành đất thổ cư và hỗ trợ tách thửa ra sổ thổ cư trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Ngoài ra, Chính còn tổ chức sự kiện mở bán, ký hợp đồng thu tiền đặt cọc 63 lô đất cho 39 khách hàng với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Chính còn có hành vi chuyển nhượng cùng một thửa đất cho 2 người.

Để tạo lòng tin cho các khách hàng tiếp tục đóng tiền theo tiến độ thanh toán như hợp đồng đặt cọc, Chính đã đề nghị khách hàng đến tại Văn phòng công chứng H.N. (TP.Biên Hòa) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng hợp đồng này chưa được công chứng, vì đất chưa đủ điều kiện để công chứng giao dịch. Tuy nhiên, Chính đã yêu cầu văn phòng công chứng ký tên trên một số giấy thu tiền công chứng và đưa cho khách hàng xem để khách hàng tin tưởng hơn.

Với hành vi gian dối và thủ đoạn nêu trên, Chính đã ký hợp đồng chuyển nhượng 63 lô đất cho 39 người dân, chiếm đoạt hơn 15,3 tỷ đồng.

* “Giật gấu, vá vai”

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, trong quá trình mua đất, do không có đủ tiền để trả cho bà Liên và tiền san lấp mặt bằng nên Chính đã hỏi vay của anh Nguyễn Văn Lớn (ngụ TP.HCM) số tiền 19 tỷ đồng. Để đảm bảo cho khoản vay, Chính và anh Lớn ký hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh nhằm mục đích nếu sau này Chính không trả tiền thì anh Lớn sẽ lấy đất nền tại dự án để cấn trừ nợ.

Vào tháng 6-2018, bà Liên và Chính tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc công chứng với nội dung bà Liên chuyển nhượng 7 thửa đất trên cho Chính với giá trị hợp đồng là 65 tỷ đồng. Trong đó, Chính đã đặt cọc cho bà Liên 30 tỷ đồng, còn lại 35 tỷ đồng. Do không có đủ khả năng tiếp tục thanh toán cho bà Liên số tiền 35 tỷ đồng nên Chính nhờ anh Lớn vay giúp số tiền 35 tỷ đồng từ anh Cao Văn Vinh (44 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM); anh Ong Anh Tiến (44 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) và Cao Thái Nguyên (34 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Đồng thời, đất sẽ chuyển quyền sử dụng cho anh Nguyên đứng tên. Đến tháng 5-2019, anh Nguyên đã bán 7 thửa đất trên cho 2 người khác.

Sau khi thu tiền của các khách hàng, Chính đã trả một số khoản cho hoạt động của công ty và tiêu xài cá nhân hết. Đến thời hạn phải giao đất, nhưng Chính vẫn không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, không làm đường, làm cống thoát nước theo như cam kết trong hợp đồng nên khách hàng đã đòi lại tiền đặt cọc.

Để có tiền trả lại cho những người mua đất, Chính đã thỏa thuận với anh Đinh Công Hiệp (38 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành) về việc sẽ phân lô thửa đất diện tích hơn 10,6 ngàn m2 của anh Hiệp tại xã An Viễn (H.Trảng Bom) bán cho khách hàng. Sau 3 tháng Chính sẽ trả cho anh Hiệp 11 tỷ đồng.

Sau khi thỏa thuận với anh Hiệp, Chính đã phân chia thửa đất trên thành 74 lô đất và bán 11 lô đất cho 10 khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Vì không bán được đất cho khách hàng, không đủ tiền trả cho anh Hiệp nên Chính đã trả lại đất cho anh Hiệp.

Tố Tâm