Lập hàng loạt sổ đỏ giả để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng

(ĐN) - Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang điều tra vụ án tại Công ty CP Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát (gọi tắt Công ty Đại Lộc Phát, đóng tại huyện Trảng Bom), do Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) Chủ tịch HĐQT, làm người đại diện theo pháp luật. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự liên quan đến công ty này.

Theo điều tra của cơ quan công an, mặc dù không có năng lực tài chính, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được cấp chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nhưng từ tháng 12-2019 đến tháng 10-2020, Luân đã nhận chuyển nhượng các thửa đất số: 113, 114, 119, 120, 121 thuộc tờ bản đồ số 14 và các thửa số: 376, 377 thuộc tờ bản đồ số 7 là đất nông nghiệp tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) giao cho nhiều người khác đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Sau đó Luân tự ý phân lô, đặt tên là Dự án khu dân cư “Đông Hòa 2” và Dự án khu dân cư “Đông Hòa 3” với quy mô 69 lô đất, do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Sau khi bán một số lô đất thuộc các thửa đất nói trên, Luân tiếp tục ký hoặc chỉ đạo các cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận QSDĐ ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác.

Lúc này, Luân biết rõ mình không thể thực hiện được việc chuyển nhượng QSDĐ cho khách hàng như đã thỏa thuận nên Luân đặt làm giả 36 giấy chứng nhận QSDĐ đồng sở hữu giả tại các thửa đất nói trên để giao cho khách hàng. Cụ thể đối tượng này đã giao 28 giấy chứng nhận QSDĐ giả cho 28 khách hàng, số còn lại Luân đang giữ nhằm chiếm đoạt số tiền mà những khách này đã giao.

Sau khi giao các giấy chứng nhận QSDĐ giả cho khách hàng, Luân thu lại toàn bộ các hợp đồng và phiếu thu tiền đã ký với khách hàng để che giấu hành vi phạm tội của mình. Bằng thủ đoạn trên, cơ quan công an xác định,  Luân cùng với sự giúp sức của Nguyễn Hoàng Bảo Văn (ngụ tỉnh Đồng Nai) đã chiếm đoạt số tiền hơn 8,8 tỷ đồng của 48 khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh yêu cầu các bị hại chưa trình báo nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa) gặp điều tra viên Cao Việt Hưng (số điện thoại 0902.486.023) để trình báo.

T.D