Chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng Quỹ TDND, bị cáo lãnh 15 năm tù

Cập nhật lúc 11:18, Thứ Sáu, 27/09/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Sau nhiều ngày xét xử, sáng 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) 15 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường hơn 126 tỷ đồng tiền chiếm đoạt cho Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Quảng Tiến (trụ sở tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom).

Bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
Bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự

Theo cáo trạng, Quỹ TDND Quảng Tiến được thành lập theo giấy phép của Giám đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) chi nhánh Đồng Nai, với nội dung hoạt động gồm: nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân; vay vốn Quỹ tín dụng trung ương; cho vay vốn với các thành viên trong và ngoài quỹ…

Tháng 10-2010, Quỹ TDND Quảng Tiến chính thức đi vào hoạt động. Với chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Giám đốc của Quỹ TDND Quảng Tiến, Lãm đã có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản của Quỹ bằng cách trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết trên mẫu “Giấy đề nghị tạm ứng tiền” để Lãm rút tiền ra khỏi Quỹ TDND Quảng Tiến.

Sau khi rút tiền, Lãm trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chỉ đạo nhân viên Quỹ chuyển vào tài khoản cá nhân của Lãm mở tại Ngân hàng ACB phòng giao dịch tại Trảng Bom để Lãm sử dụng vào mục đích cá nhân không đúng quy định, dẫn đến không có khả năng trả lại cho Quỹ.

Tính từ năm 2011-2017, Lãm trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của Lãm để sử dụng vào mục đích cá nhân nhằm chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, Lãm trực tiếp chiếm đoạt hơn 7,7 tỷ đồng trên 25 sổ tiết kiệm của 16 khách hàng; số tiền 6,3 tỷ đồng vay tại các khoản vay của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Đồng Nai; gần 2 tỷ của khách hàng tất toán các khoản vay và số tiền tạm ứng rồi chiếm đoạt hơn 54 tỷ. Với số tiền chiếm đoạt được, Lãm đã sử dụng 4,5 triệu vào mục đích đánh bạc.

Tố Tâm

.
.
;
.
.