Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị cáo: Hồ Bích Phụng (34 tuổi), Nguyễn Thị Phương Dung (36 tuổi), đều ngụ TP.Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải (19 tuổi), Hồ Thị Thúy (24 tuổi), Nguyễn Thị Nga (29 tuổi), đều quê tỉnh Quảng Bình, Lê Quang Vinh (28 tuổi, quê tỉnh Bình Định) về 2 tội: tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị cáo: Hồ Bích Phụng (34 tuổi), Nguyễn Thị Phương Dung (36 tuổi), đều ngụ TP.Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải (19 tuổi), Hồ Thị Thúy (24 tuổi), Nguyễn Thị Nga (29 tuổi), đều quê tỉnh Quảng Bình, Lê Quang Vinh (28 tuổi, quê tỉnh Bình Định) về 2 tội: tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Lợi dụng việc cơ quan chức năng cấp phép cho những người đủ điều kiện đi du lịch, lao động, học tập tại Hàn Quốc, Phụng và Dung đã móc nối với Vinh làm giả con dấu, giấy đăng ký kết hôn và một số giấy tờ cho những người không đủ điều kiện làm hồ sơ xuất cảnh sang Hàn Quốc để thu lợi bất chính.
* Làm giả giấy tờ và con dấu
Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 10-2013, thông qua Lê Thị Diên (hiện đang sống tại Hàn Quốc), các đối tượng: Thúy, Nga và Hải đã “đặt hàng” Phụng (Giám đốc Công ty môi giới du lịch Gia Huy, đóng tại TP.Hồ Chí Minh) làm giả một số giấy tờ để hoàn tất hồ sơ xuất cảnh sang Hàn Quốc với chi phí 13 ngàn USD/hồ sơ.
Đến tháng 11-2013, các đối tượng: Hải, Thúy và Nga đã đưa cho Phụng 9,6 ngàn USD kèm theo thông tin cá nhân, hình thẻ để hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh. Sau khi nhận tiền và hồ sơ của 3 người này, Phụng đã liên hệ với Nguyễn Thị Phương Dung (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Muroji, đóng tại TP.Hồ Chí Minh) để nhờ làm thủ tục cấp visa với giá 9,5 ngàn USD/hồ sơ.
Để có mẫu làm giả các hợp đồng lao động, như: đơn xin nghỉ phép, quyết định cử đi công tác, quyết định bổ nhiệm, giấy xác nhận tạm trú…, Phụng đã lên mạng internet tìm kiếm và chỉnh sửa lại, rồi điền thông tin những người có nhu cầu vào. Phụng đã nhờ Vinh làm giả con dấu của các đơn vị, như: Công an phường An Phú (quận 2, TP.Hồ Chí Minh), UBND phường 10, quận Phú Nhuận (TP.Hồ Chí Minh), UBND phường 10, TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng)... với giá 1,5 triệu đồng/con dấu.
Phụng còn đến một tiệm cầm đồ ở quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh) mua 3 chứng minh nhân dân của 3 người ngụ tại tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Phụng tháo ảnh trong số chứng minh nhân dân này, dán ảnh của Hải, Thúy, Nga vào và mang hồ sơ đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Đồng Nai làm thủ tục cấp hộ chiếu. Tại đây, Phụng đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, Phụng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Phụng và các đối tượng khác.
* Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
Trước đó, vào tháng 3-2013, thông qua một người tên Linh (làm việc tại một văn phòng luật ở Hàn Quốc), Nguyễn Thị Phương Dung biết thông tin phía Hàn Quốc đang có chương trình đổi visa từ du lịch thương mại sang vừa học, vừa làm. Linh cũng đã đặt vấn đề với Dung, nếu tìm được khách có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc thì sẽ tổ chức cho họ đi theo chương trình này để trục lợi.
Sau đó khoảng một tháng, một số người đến gặp Dung nhờ hồ sơ xuất cảnh sang Hàn Quốc. Trong quá trình làm hồ sơ, do còn thiếu một số giấy tờ, Dung đã nhờ Phụng làm giả các giấy tờ còn thiếu này. Đến khi hoàn tất hồ sơ, Dung đã tổ chức cho 5 người xuất cảnh vào Hàn Quốc, nhưng chỉ được phía Hàn Quốc chấp nhận 3 người, còn 2 người bị trả về.
Sau “phi vụ” đó, Dung tiếp tục tổ chức cho một số người có nhu cầu xuất cảnh vào Hàn Quốc. Để thực hiện hành vi này, Dung móc nối với Phụng để tìm kiếm “khách hàng” với giá mỗi 9,5 ngàn USD/người.
Sau khi tiếp nhận được 20 bộ hồ sơ xin xuất cảnh sang Hàn Quốc, Dung đã nhờ Phụng làm giả một số giấy tờ còn thiếu của một số người, trong đó có những trường hợp Dung tự ghép họ thành các cặp vợ chồng để hợp thức hóa hồ sơ. Trong số 20 người xin xuất cảnh đợt này, phía Hàn Quốc chỉ chấp nhận cho 2 trường hợp nhập cảnh.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Phụng và Dung đã đưa 5 người xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc để thu lợi hơn 263 triệu đồng (trong đó Phụng thu lợi bất chính hơn 250 triệu đồng). Riêng các đối tượng: Vinh, Nga, Hải, Thúy cùng với Phụng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức cũng đã bị bắt giữ.
Trần Danh
