Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương chi nhánh Đồng Nai (nay là Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Đồng Nai), gồm:
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương chi nhánh Đồng Nai (nay là Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Đồng Nai), gồm: Phan Thị Tân Mỹ (nguyên giám đốc), Lương Minh Trang (nguyên trưởng phòng tín dụng), Huỳnh Khái Huy (nguyên phó phòng tín dụng) và Hoàng Nghĩa Mạnh Hưng (cán bộ tín dụng) với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 với vai trò giám đốc, Phan Thị Tân Mỹ đã chỉ đạo cấp dưới làm sai quy chế, quy trình nghiệp vụ cho vay trong nhiều hợp đồng với Công ty cổ phần Thanh Quảng, gây thiệt hại hơn 7,8 tỷ đồng (cả gốc và lãi). Ngoài ra, Mỹ còn chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hợp đồng tín dụng khác, gây thiệt hại tiền tỷ của ngân hàng.
Các bị can: Trang, Huy và Hưng, với vai trò cán bộ trưởng, phó phòng và cán bộ tín dụng, nhưng không thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ cho vay, đã đứng ra nhận hồ sơ, ký chấp thuận và đề xuất giám đốc ký duyệt sai quy định, dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Cường (32 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Thanh Quảng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Danh
