Xét xử bị cáo chiếm đoạt tiền Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến

Cập nhật lúc 09:54, Thứ Sáu, 20/09/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 19-9, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa) ra xét xử sơ thẩm hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lãm tại phiên tòa sơ thẩm hình sự
Bị cáo Lãm tại phiên tòa sơ thẩm hình sự

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến (trụ sở tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) được thành lập theo giấy phép của Giám đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) chi nhánh Đồng Nai với nội dung hoạt động gồm: nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân; vay vốn Quỹ tín dụng trung ương; cho vay vốn với các thành viên trong và ngoài quỹ…

Tháng 10-2010, Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến chính thức đi vào hoạt động. Với chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến, Lãm đã có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản của Quỹ bằng cách trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết trên mẫu “Giấy đề nghị tạm ứng tiền” để Lãm rút tiền ra khỏi Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến.

Sau khi rút tiền ra khỏi Quỹ, Lãm trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chỉ đạo nhân viên Quỹ chuyển vào tài khoản cá nhân của Lãm mở tại Ngân hàng ACB phòng giao dịch tại Trảng Bom để sử dụng vào mục đích cá nhân không đúng quy định, dẫn đến không có khả năng trả lại cho Quỹ.

Tính từ năm 2011-2017, Lãm trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của Lãm để sử dụng vào mục đích cá nhân, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, Lãm trực tiếp chiếm đoạt hơn 7,7 tỷ đồng trên 25 sổ tiết kiệm của 16 khách hàng; 6,3 tỷ đồng vay tại các khoản vay của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Đồng Nai; gần 2 tỷ của khách hàng tất toán các khoản vay và số tiền tạm ứng rồi chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng...

Trong ngày xét xử đầu tiên, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh công bố cáo trạng vụ án, Hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ các khoản vay của bị cáo đối với các ngân hàng liên quan.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong 15 ngày.

Tố Tâm

 

 

.
.
;
.
.